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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-24
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/603919_20190824_5.pdf
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2019-08-24
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》、《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金徽酒股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《金徽酒股份有限公司五年发展战略规划纲要》的议案、关于金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-08-24
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关于与核心管理团队签署《业绩目标及奖惩方案协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-08-24
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关于董事及高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-08-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司五年发展战略规划纲要》的议案
2 关于审议金徽酒股份有限公司与核心管理团队签署《业绩目标及奖惩方案协议》的议案
3 关于审议金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案
4.01 关于提名陈颖先生为董事的议题
4.02 关于提名张小凤女士为董事的议题 |
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2019-08-24
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关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-08-06
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-10; 一次变更日期: 2019-08-24; 一次变更公告日期: 2019-08-02; |
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2019-06-25
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-06-11
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-05-28
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关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-05-24
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关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-05-22
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关于控股股东股份解除质押及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-05-15
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-05-11
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关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-04-30
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-04-20
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2019-04-20
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 5.32
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2019-04-20
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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2018年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000登记日 ，2019-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金徽酒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.242元(含税)。
股权登记日：2019/4/18
除息日：2019/4/19
现金红利发放日：2019/4/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603919_20190412_1.pdf
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2019-04-12
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2018年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000除权日 ，2019-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-12
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2018年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000红利发放日 ，2019-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-11
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关于持股5%以上股东签署附条件生效的股份转让协议暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603919_20190411_1.pdf
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2019-04-03
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开，会议审议通过关于金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603919_20190403_1.pdf
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