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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-05-27,恢复交易日：2020-05-28 ，2020-05-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称“亚特集团”)通知，亚特集团正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。由于该事项相关问题尚不明确，公司股票自2020年5月27日(星期三)开市起继续停牌，预计2020年5月28日(星期四)开市起复牌并披露相关进展情况 |
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2020-05-26
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重要事项未公告，2020-05-26全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2020-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-05-26,恢复交易日：2020-05-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2020-05-26全天停牌 |
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2020-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-05-26,恢复交易日：2020-05-27 ，2020-05-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2020-05-26全天停牌 |
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2020-05-26
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关于非公开发行部分限售股上市流通的公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
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金徽酒股份有限公司本次非公开发行限售股上市流通数量为18,107,141股；上市流通日期为2020年5月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603919_20200526_1.pdf |
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2020-05-26
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因重要事项未公告，5月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2020-05-14
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2019年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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金徽酒股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.242元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2020/5/19
除权（息）日：2020/5/20
新增无限售条件流通股份上市日：2020/5/21
现金红利发放日：2020/5/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603919_20200514_1.pdf
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2020-05-14
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000红利发放日 ，2020-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年年度分红，10派2.420000000(含税)，税后10派2.420000除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-30
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603919_20200430_3.pdf
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2020-04-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603919_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603919_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603919_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603919_20200430_7.pdf
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
8 关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案 |
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2020-03-31
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金徽酒股份有限公司董事会决定于2020年4月29日15点00分至16点30分召开2019年年度股东大会，审议关于金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案、2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_1.pdf
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2020-03-31
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 11.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_2019_n.pdf
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2020-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_20.pdf
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2020-03-31
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关于补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_21.pdf
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2020-03-31
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_17.pdf
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
8 关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案 |
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2020-03-31
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_18.pdf
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2020-03-31
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关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_16.pdf
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2020-03-31
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关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_22.pdf
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2020-03-31
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_11.pdf
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2020-03-31
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关于全资子公司拟与关联方签订员工公寓楼建设项目外网工程施工合同的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_25.pdf
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2020-03-31
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603919_20200331_14.pdf
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