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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-22
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金徽酒股份有限公司2023年第一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603919_20230422_30YJ.pdf
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2023-04-22
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金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603919_20230422_M2CA.pdf
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案 |
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_W9E1.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_ZWNY.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_E7AK.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_1UE6.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_2NZN.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款暨关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_4JQH.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_FRX7.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_V5CY.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_TIO3.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_9D6S.pdf
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2023-03-23
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金徽酒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603919_20230323_94NK.pdf
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2023-03-18
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金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603919_20230318_212K.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-23 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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金徽酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/603919_20221227_C8BM.pdf
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2022-12-27
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金徽酒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/603919_20221227_2II3.pdf
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2022-12-23
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金徽酒股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/603919_20221223_EFNK.pdf
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2022-12-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届董事会部分董事的议案
1.01 关于提名郭宏先生为董事候选人的议题
1.02 关于提名石少军先生为董事候选人的议题
1.03 关于提名王宁先生为董事候选人的议题
2.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案
2.01 关于提名周世斌先生为监事候选人的议题
3 关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的《业绩目标及奖惩方案之协议》的议案 |
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2022-12-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届董事会部分董事的议案
1.01 关于提名郭宏先生为董事候选人的议题
1.02 关于提名石少军先生为董事候选人的议题
1.03 关于提名王宁先生为董事候选人的议题
2.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案
2.01 关于提名周世斌先生为监事候选人的议题
3 关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的《业绩目标及奖惩方案之协议》的议案 |
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2022-12-09
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金徽酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/603919_20221209_ONKR.pdf
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2022-12-09
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金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/603919_20221209_XAZ3.pdf
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2022-12-09
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金徽酒股份有限公司关于部分董事、监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/603919_20221209_GHGJ.pdf
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2022-12-09
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金徽酒股份有限公司关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/603919_20221209_B5WS.pdf
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2022-12-09
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金徽酒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/603919_20221209_DEI1.pdf
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2022-12-09
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金徽酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/603919_20221209_POPN.pdf
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