| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-24
|
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603920_20190524_1.pdf
|
|
|
2019-05-08
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整董事会专门委员会并相应修订<董事会议事规则>的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举佘英杰为公司第三届董事会董事
2.02 关于选举佘晴殷为公司第三届董事会董事
2.03 关于选举佘卓铨为公司第三届董事会董事
2.04 关于选举卢锦钦为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举刘玉招为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举饶莉为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举冼易为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举谢新为公司第三届监事会监事
4.02 关于选举陈锦标为公司第三届监事会监事
|
|
|
2019-05-08
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东世运电路科技股份有限公司董事会决定于2019年5月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整董事会专门委员会并相应修订<董事会议事规则>的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603920_20190508_7.pdf
|
|
|
2019-05-08
|
第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603920_20190508_6.pdf
|
|
|
2019-05-08
|
第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年5月7日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整董事会专门委员会并相应修订<董事会议事规则>、制定专门委员会工作细则的议案》、《关于召开世运电路2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603920_20190508_1.pdf
|
|
|
2019-05-08
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整董事会专门委员会并相应修订<董事会议事规则>的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举佘英杰为公司第三届董事会董事
2.02 关于选举佘晴殷为公司第三届董事会董事
2.03 关于选举佘卓铨为公司第三届董事会董事
2.04 关于选举卢锦钦为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举刘玉招为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举饶莉为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举冼易为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举谢新为公司第三届监事会监事
4.02 关于选举陈锦标为公司第三届监事会监事 |
|
|
2019-05-08
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603920_20190508_9.pdf
|
|
|
2019-05-01
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东世运电路科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开，会议审议通过世运电路2018年年度报告、世运电路2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603920_20190501_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《世运电路关于会计政策变更》的议案、《世运电路2018年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603920_20190429_3.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603920_20190429_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603920_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603920_20190429_4.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603920_20190418_1.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于使用募集资金对子公司增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_27.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_31.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 9.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于调整公司董事会成员人数并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_25.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于预计部分关联方2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_24.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东世运电路科技股份有限公司董事会决定于2019年4月30日13点30分召开2018年年度股东大会，审议世运电路2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构、世运电路2018年年度报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_20.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_17.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 世运电路2018年度董事会工作报告
2 世运电路2018年度监事会工作报告
3 世运电路2018年度财务报告及审计报告
4 世运电路2018年年度报告
5 世运电路2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案(涉及董事监事薪酬事项)
7 预计2019年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构
9 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程
11 关于使用募集资金对子公司增资
|
|
|
2019-04-10
|
关于预计2019年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_16.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_15.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《世运电路2018年年度报告》的议案、《世运电路2018年度利润分配预案》的议案、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_29.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 世运电路2018年度董事会工作报告
2 世运电路2018年度监事会工作报告
3 世运电路2018年度财务报告及审计报告
4 世运电路2018年年度报告
5 世运电路2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案(涉及董事监事薪酬事项)
7 预计2019年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构
9 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程
11 关于使用募集资金对子公司增资 |
|
|
2019-04-10
|
第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603920_20190410_3.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-15
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603920_20190315_1.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603920)“世运电路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603920_20190306_1.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年3月4日召开，会议审议通过《世运电路关于收购鹤山世茂电子科技有限公司100%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603920_20190305_1.pdf
|
|
| | | |
