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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-28
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/603927_20200828_3.pdf
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2020-08-28
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科软科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过《2020年半年度报告及其摘要》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/603927_20200828_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-05-27
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关于在南京设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603927_20200527_1.pdf
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2020-05-22
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关于向全资子公司北京中科软增资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603927_20200522_1.pdf
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2020-05-18
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2019年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2020-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-18
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中科软科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.45元（含税）。
股权登记日：2020/5/21
除息日：2020/5/22
现金红利发放日：2020/5/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-18/603927_20200518_1.pdf
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2020-05-18
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2019年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2020-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-18
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2019年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2020-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中科软科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603927_20200509_1.pdf
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2020-04-29
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.11
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603927_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科软科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603927_20200429_3.pdf
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度经审计财务报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司2020年度财务预算方案的议案
8 关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案
11 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
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2020-04-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-17
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-17
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关于公司2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603927)“中科软”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-17
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 27.40
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2020-04-17
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中科软科技股份有限公司董事会决定于2020年5月8日15点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科软科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年4月15日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于在南京设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于向全资子公司北京中科软增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/603927_20200327_5.pdf
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2020-03-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/603927_20200327_1.pdf
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2020-03-27
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/603927_20200327_3.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-01-11
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603927)“中科软”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/603927_20200111_1.pdf
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