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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-02
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/603936_20180602_16.pdf
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2018-06-02
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关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案暨不构成重组方案重大调整的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-06-02
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-06-02
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-06-01
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.066元(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除息日：2018/6/8
现金红利发放日：2018/6/8
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2018-05-26
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关于修订发行价格调整机制暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-05-26
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-05-26
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过关于修订发行股份购买资产发行价格调整机制的议案、关于调整发行股份购买资产发行价格的议案、关于签署《博敏电子股份有限公司与深圳市君天恒讯科技有限公司股东及实际控制人之现金及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案。
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2018-05-23
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为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-05-19
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为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-05-19
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为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-05-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-05-17
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-05-08
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为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-04-26
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关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.58
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2018-04-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月17日召开,会议审议通过关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案、关于公司聘请会计师事务所的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
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2018-04-03
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
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2018-04-03
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案(修订稿)差异情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-04-03
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-04-03
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关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-04-03
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-04-03
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关于变更本次重大资产重组标的资产审计、评估基准日的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案、关于公司聘请会计师事务所的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司聘请会计师事务所的议案
6 关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7 关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8 关于公司2017年度利润分配预案的议案
9 关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案 |
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司聘请会计师事务所的议案
6 关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7 关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8 关于公司2017年度利润分配预案的议案
9 关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
2关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5关于公司聘请会计师事务所的议案
6关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8关于公司2017年度利润分配预案的议案
9关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
10关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
11.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
11.01交易对方
11.02标的资产
11.03交易价格
11.04支付方式
11.05发行股份事项
11.06发行股份和支付现金具体支付安排
11.07业绩承诺及盈利补偿
11.08减值补偿
11.09超额业绩奖励
11.10过渡期间损益安排
11.11本次收购的决议有效期
11.12发行方式
11.13发行对象及认购方式
11.14发行股份的种类和面值
11.15发行价格及定价依据
11.16募集配套资金金额
11.17发行股份数量
11.18募集配套资金的用途
11.19锁定期
11.20上市地点
11.21滚存未分配利润安排
11.22决议有效期
12关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
14关于本次交易构成关联交易的议案
15关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
16关于签署附生效条件的《现金及发行股份购买资产协议》、《关于现金及发行股份购买资产协议的盈利预测补偿协议》及《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
17关于《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
18关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
19关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
20关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案
21关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
22关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
23关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 |
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2018-03-28
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关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603936_20180328_5.pdf
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2018-03-28
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关于2017年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603936_20180328_6.pdf
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2018-03-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博敏电子股份有限公司董事会决定于2018年4月17日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案、关于公司聘请会计师事务所的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603936_20180328_7.pdf
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