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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-12
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关于《关于请做好博敏电子非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-08
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-08-05
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-08-04
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-30
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-30
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关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-30
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年7月28日召开，会议审议通过关于公司《2020年半年度报告及摘要》的议案、关于选举公司第四届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
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2020-07-30
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 4.96
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2020-07-18
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月15日召开，会议审议通过关于公司第四届董事会董事报酬的议案、关于公司非独立董事换届选举的议案、关于公司独立董事换届选举的议案等事项。
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2020-07-16
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年7月15日召开，会议审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。
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2020-07-15
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为控股子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-11
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-08
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-07-02
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-06-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第四届董事会董事报酬的议案
2 关于公司第四届监事会监事报酬的议案
3.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
3.01 徐缓
3.02 谢小梅
3.03 刘燕平
3.04 谢建中
3.05 刘远程
3.06 袁岚
4.00 关于公司独立董事换届选举的议案
4.01 张荣武
4.02 洪芳
4.03 崔荣军
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 信峰
5.02 宋志福 |
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2020-06-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第四届董事会董事报酬的议案
2 关于公司第四届监事会监事报酬的议案
3.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
3.01 徐缓
3.02 谢小梅
3.03 刘燕平
3.04 谢建中
3.05 刘远程
3.06 袁岚
4.00 关于公司独立董事换届选举的议案
4.01 张荣武
4.02 洪芳
4.03 崔荣军
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 信峰
5.02 宋志福 |
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2020-06-30
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-06-30
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过关于公司非独立董事换届选举的议案、关于公司独立董事换届选举的议案、关于公司第四届董事会董事报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博敏电子股份有限公司董事会决定于2020年7月15日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司第四届董事会董事报酬的议案、关于公司第四届监事会监事报酬的议案、关于公司非独立董事换届选举的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-07-30 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-06-20
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-06-20
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2020-06-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-19
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年6月17日召开，会议审议通过关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案、关于调整公司2017年股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案、关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-19
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/603936_20200619_2.pdf
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2020-06-19
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关于注销已授予部分股票期权、调整行权价格和数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/603936_20200619_3.pdf
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2020-06-19
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关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/603936_20200619_4.pdf
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