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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-10
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高管、监事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/603936_20170610_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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博敏电子股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元(含税)。
股权登记日：2017/6/16
除息日：2017/6/19
现金红利发放日：2017/6/19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603936_20170609_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2017-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2017-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2017-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-08
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司董事会决定于2017年6月23日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司第三届董事会董事报酬的议案、关于公司非独立董事换届选举的议案、关于公司独立董事换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/603936_20170608_13.pdf
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2017-06-08
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/603936_20170608_14.pdf
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2017-06-08
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于公司第三届董事会董事报酬的议案
2关于公司第三届监事会监事报酬的议案
3关于修订公司《监事会议事规则》的议案
累积投票议案
4.00关于公司非独立董事换届选举的议案
4.01徐缓
4.02谢小梅
4.03刘燕平
4.04谢建中
4.05刘远程
4.06韩志伟
5.00关于公司独立董事换届选举的议案
5.01曾辉
5.02徐驰
5.03张荣武
6.00关于公司监事会换届选举的议案
6.01信峰
6.02宋志福 |
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2017-06-08
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年6月7日召开,会议审议通过关于公司非独立董事换届选举的议案、关于公司独立董事换届选举的议案、关于公司对外投资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-07
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关于公司高管减持情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/603936_20170607_1.pdf
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2017-05-19
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关于公司股东股权质押解除的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月11日召开,会议审议通过关于公司《2016年年度报告及摘要》的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-21
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关于2017年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-21
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关于2016年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-21
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年4月19日召开,会议审议通过关于公司《2016年年度报告及摘要》的议案、关于公司《2017年第一季度报告及正文》的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.319
加权平均净资产收益率(%) 5.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.072
加权平均净资产收益率(%) 1.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司《2016年年度报告及摘要》的议案
2关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5关于公司续聘会计师事务所的议案
6关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7关于公司2017年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8关于公司2016年度利润分配预案的议案
9关于确认2016年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案 |
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2017-04-21
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司董事会决定于2017年5月11日下午13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司《2016年年度报告及摘要》的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603936_20170421_5.pdf
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2017-04-21
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关于2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603936_20170421_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于董事及高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-17
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关于获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-25
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/603936_20170125_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-05
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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博敏电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为14,250,000股;上市流通日期为2016年12月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-30
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终止本次重大资产重组暨复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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本次重大资产重组自启动以来,博敏电子股份有限公司与本次交易相关方积极推进本次重大资产重组事项,但交易双方就标的资产的估值及成交价格难以达成一致意见。公司终止本次重大资产重组不会对现有业务的正常经营产生不利影响。公司承诺自本次重大资产重组终止暨复牌公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票将于2016年11月30日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-25/603936_20161125_1.pdf
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