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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-19
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丽岛新材：2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-19/603937_20210519_1.pdf
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2021-05-13
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丽岛新材：关于2020年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-07
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江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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丽岛新材关于召开2020年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603937_20210430_5.pdf
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2021-04-30
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丽岛新材：第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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江苏丽岛新材料股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》；
4 《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》；
5 《关于审议公司2020年利润分配的议案》；
6 《关于审议公司2020年年度报告及年报摘要的议案》；
7 《关于审议公司续聘2021年度财务审计机构的议案》；
8 《关于审议公司2021年董事薪酬方案的议案》；
9 《关于审议公司2021年监事薪酬方案的议案》；
10 《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》；
11 《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》；
12 《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》；
13 《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》；
14 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度(敞口)的议案》；
15 《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度的议案》；
16 《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的综合授信的议案》 |
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2021-04-28
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江苏丽岛新材料股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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江苏丽岛新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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江苏丽岛新材料股份有限公司关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》；
4 《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》；
5 《关于审议公司2020年利润分配的议案》；
6 《关于审议公司2020年年度报告及年报摘要的议案》；
7 《关于审议公司续聘2021年度财务审计机构的议案》；
8 《关于审议公司2021年董事薪酬方案的议案》；
9 《关于审议公司2021年监事薪酬方案的议案》；
10 《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》；
11 《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》；
12 《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》；
13 《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》；
14 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度(敞口)的议案》；
15 《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度的议案》；
16 《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的综合授信的议案》 |
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2021-04-28
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江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-28
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丽岛新材关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-28
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江苏丽岛新材料股份有限公司2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-28
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江苏丽岛新材料股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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江苏丽岛新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-28
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丽岛新材关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-02-04
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江苏丽岛新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-04/603937_20210204_1.pdf
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2021-02-04
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江苏丽岛新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-04
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举蔡征国为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举蔡红为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举张金为公司第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈波为公司第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举朱满昌为公司第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举徐红光为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举郭魂为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黄华庆为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举崔萍为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举田华军为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举褚丹峰为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-01-19
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603937)“丽岛新材”公布
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2021-01-19
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
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2021-01-19
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
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2021-01-19
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
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公告全文参考链接:
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2021-01-19
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-19/603937_20210119_1.pdf
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2021-01-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举蔡征国为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举蔡红为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举张金为公司第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈波为公司第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举朱满昌为公司第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举徐红光为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举郭魂为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黄华庆为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举崔萍为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举田华军为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举褚丹峰为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-01-05
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董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-11
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-11/603937_20201211_1.pdf
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