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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-10
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2017年一季度转增，10转增3除权日 ，2017-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-08-10
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2017年1季度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司实施2017年1季度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.135元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2017/8/15
除权(息)日：2017/8/16
新增无限售条件流通股份上市日：2017/8/17
现金红利发放日：2017/8/16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
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2017-07-11
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关于2017年一季度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603960_20170711_5.pdf
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2017-07-11
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2017年7月26日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年7月10日召开,会议审议通过《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表(2016年1月1日至2017年3月31日止)的议案》、《关于公司2017年1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603960_20170711_3.pdf
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2017-06-30
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关于2016年年度股东大会决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/603960_20170630_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-03
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月1日召开,会议审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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关于2016年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/603960_20170512_1.pdf
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2017-05-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
6 《关于审议公司董事薪酬的议案》
7 《关于审议公司监事薪酬的议案》 |
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2017-05-11
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2017年6月1日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603960_20170511_8.pdf
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2017-05-11
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用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603960_20170511_4.pdf
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2017-05-11
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603960_20170511_2.pdf
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2017-05-11
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603960_20170511_3.pdf
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2017-05-11
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关于控股子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603960_20170511_1.pdf
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2017-05-11
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关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603960_20170511_7.pdf
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2017-05-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
5 《关于审议公司董事薪酬的议案》
6 《关于审议公司监事薪酬的议案》 |
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2017-04-28
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603960_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603960_2017_1.pdf
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2017-04-28
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第五次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603960_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603960_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603960_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603960_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603960_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第五次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603960_20170427_2.pdf
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2017-04-12
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第四次会议于2017年4月9日召开,会议审议通过公司《关于增加公司注册资本的议案》、公司《关于修订通过《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案》、公司《关于设立子公司上海克来盛罗自动化设备有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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