| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-05-12
|
2020年年度分红，10派3.750000000(含税)，税后10派3.750000登记日 ，2021-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-04-23
|
中创物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/603967_20210423_2.pdf
|
|
|
2021-04-23
|
中创物流股份有限公司关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/603967_20210423_1.pdf
|
|
|
2021-04-23
|
中创物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/603967_20210423_3.pdf
|
|
|
2021-04-23
|
中创物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/603967_20210423_4.pdf
|
|
|
2021-04-22
|
中创物流股份有限公司关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
中创物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为26,640,000股；上市流通日期为2021年4月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603967_20210422_1.pdf
|
|
|
2021-04-16
|
中创物流股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603967_20210416_2.pdf
|
|
|
2021-04-16
|
中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-16/603967_20210416_3.pdf
|
|
|
2021-04-06
|
中创物流股份有限公司关于提前归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-06/603967_20210406_1.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案
6 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
9 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
10.01 选举李松青为公司第三届董事会董事
10.02 选举葛言华为公司第三届董事会董事
10.03 选举谢立军为公司第三届董事会董事
10.04 选举刘青为公司第三届董事会董事
10.05 选举丁仁国为公司第三届董事会董事
10.06 选举冷显顺为公司第三届董事会董事
10.07 选举高玉德为公司第三届董事会独立董事
10.08 选举李旭修为公司第三届董事会独立董事
10.09 选举范英杰为公司第三届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
11.01 选举张培城为公司第三届监事会监事
11.02 选举施柯庆为公司第三届监事会监事
12 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
13 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
14 关于公司修改章程及相关制度变更的议案 |
|
|
2021-04-02
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案
6 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
9 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
10.01 选举李松青为公司第三届董事会董事
10.02 选举葛言华为公司第三届董事会董事
10.03 选举谢立军为公司第三届董事会董事
10.04 选举刘青为公司第三届董事会董事
10.05 选举丁仁国为公司第三届董事会董事
10.06 选举冷显顺为公司第三届董事会董事
10.07 选举高玉德为公司第三届董事会独立董事
10.08 选举李旭修为公司第三届董事会独立董事
10.09 选举范英杰为公司第三届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
11.01 选举张培城为公司第三届监事会监事
11.02 选举施柯庆为公司第三届监事会监事
12 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
13 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
14 关于公司修改章程及相关制度变更的议案 |
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_1.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_12.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_5.pdf |
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_10.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_13.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_15.pdf |
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_25.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_27.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_31.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_8.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_28.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_30.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_32.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_24.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603967_20210402_26.pdf
|
|
|
2021-03-25
|
拟披露季报 ，2021-04-16 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2021-04-28; 一次变更日期: 2021-04-16; 一次变更公告日期: 2021-04-02; |
|
|
2021-03-11
|
中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/603967_20210311_1.pdf
|
|
|
2021-01-19
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603967)“中创物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-19/603967_20210119_1.pdf
|
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-12-24
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603967)“中创物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-24/603967_20201224_1.pdf
|
|
| | | |
