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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-16
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关于为参股公司增加担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/603978_20220616_7_6BpNvTks.pdf
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2022-06-16
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为参股公司增加担保额度的议案 |
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2022-06-16
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为参股公司增加担保额度的议案 |
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2022-06-16
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/603978_20220616_2_t5gtHAHl.pdf
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2022-06-16
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关于开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/603978_20220616_5_QBagzjdz.pdf
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2022-06-16
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关于收到增值税留抵退税款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/603978_20220616_8_3tO9AN6x.pdf
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2022-06-16
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/603978_20220616_1_R0DslTIH.pdf
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2022-06-16
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/603978_20220616_3_cJ0hmKHF.pdf
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2022-05-28
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关于对2021年年度报告的信息披露监管工作函之回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/603978_20220528_1_q2lqT883.pdf
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2022-05-18
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603978_20220518_1_1A8rL3sC.pdf
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2022-05-18
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关于募集资金临时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603978_20220518_3_NXQNqviy.pdf
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2022-05-17
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关于全资子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603978_20220517_1_r7XsEBEk.pdf
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2022-05-10
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关于实际控制人涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603978_20220510_1_xlkNj1Ck.pdf
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2022-05-09
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告及摘要
6 关于2021年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 未来三年股东回报规划(2022-2024年) |
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2022-04-26
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关于为参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_9_gmRoJ3Fh.pdf
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2022-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_4_smxc5z3H.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_10_TVkmFJj3.pdf
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2022-04-26
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关于注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_5_FbRhtzo9.pdf
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2022-04-26
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_32_4yrZw94q.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_36_5w3JC3ks.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告及摘要
6 关于2021年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 未来三年股东回报规划(2022-2024年) |
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2022-04-26
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_2_4vxT8ym9.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_12_G6163KqH.pdf
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2022-04-26
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_31_En3pMHNi.pdf
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2022-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_34_bBryUyqb.pdf
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2022-04-26
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_28_VVV2ulcV.pdf
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2022-04-26
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关于2022年度申请银行授信额度及对外担保额度预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603978_20220426_33_7HeXhTB4.pdf
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2022-04-19
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控股股东、实际控制人及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603978_20220419_1_FvaXu3UN.pdf
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2022-04-12
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董事、高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603978_20220412_1_JwdQVYjE.pdf
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2022-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603978_20220402_1_ASwKu1Ei.pdf
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