| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-27
|
第三届董事会第六次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_18.pdf |
|
|
2018-03-27
|
关于收到上海证券交易所高送转事项问询函暨公司股票停牌的公告，连续停牌 |
上交所公告，分配方案,违规,停牌 |
|
|
深圳市新星轻合金材料股份有限公司收到《关于对深圳市新星轻合金材料股份有限公司高送转事项的问询函》(上证公函【2018】0248号)后,正在组织相关人员对相关问题进行回复,经申请,公司股票自2018年3月27日起停牌,待公司回复《问询函》并披露相关公告后复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_25.pdf |
|
|
2018-03-27
|
关于会计政策变更的公告，连续停牌 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_13.pdf |
|
|
2018-03-27
|
关于召开2017年年度股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2018年4月18日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_17.pdf |
|
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年年度报告及摘要
6 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于2018年度申请银行综合授信额度的议案 |
|
|
2018-03-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日收到上海证券交易所下发的《关于对深圳市新星轻合金材料股份有限公司高送转事项的问询函》（上证公函【2018】0248号，以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，正在组织相关人员对相关问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2018年3月27日起停牌，待公司回复《问询函》并披露相关公告后复牌 |
|
|
2018-03-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-27,恢复交易日：2018-03-30 ，2018-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日收到上海证券交易所下发的《关于对深圳市新星轻合金材料股份有限公司高送转事项的问询函》（上证公函【2018】0248号，以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，正在组织相关人员对相关问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2018年3月27日起停牌，待公司回复《问询函》并披露相关公告后复牌 |
|
|
2018-03-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-27,恢复交易日：2018-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日收到上海证券交易所下发的《关于对深圳市新星轻合金材料股份有限公司高送转事项的问询函》（上证公函【2018】0248号，以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，正在组织相关人员对相关问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2018年3月27日起停牌，待公司回复《问询函》并披露相关公告后复牌 |
|
|
2018-03-27
|
第三届监事会第三次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_23.pdf |
|
|
2018-03-27
|
关于投资设立全资子公司及孙公司的公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_16.pdf |
|
|
2018-03-27
|
关于董事会审议高送转的公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_14.pdf |
|
|
2018-03-20
|
关于全资子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603978_20180320_1.pdf
|
|
|
2018-03-13
|
关于投资设立全资孙公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603978_20180313_1.pdf
|
|
|
2018-01-15
|
(603978) 深圳新星:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 6927629.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2694331.00
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 2249284.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1977251.00
西南证券股份有限公司湖南分公司 1930633.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司厦门分公司 9585170.00
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 9248047.45
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 4937008.84
华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 3099950.00
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 2648441.00
|
|
|
2018-01-10
|
关于接待机构投资者调研的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603978_20180110_19.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603978_20180110_2.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报，连续停牌 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-25
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于签订投资兴办氟新材料产业园项目合同书暨对外投资的议案》、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-25
|
关于对外投资暨设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-25/603978_20171225_2.pdf
|
|
|
2017-12-25
|
关于对全资子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-25/603978_20171225_3.pdf
|
|
|
2017-11-30
|
关于公司商标被认定为广东省著名商标的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/603978_20171130_1.pdf
|
|
|
2017-11-02
|
关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603978_20171102_1.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.33
加权平均净资产收益率(%) 10.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603978_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-19
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-19/603978_20171019_5.pdf
|
|
|
2017-10-19
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳市新星轻合金材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月18日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-19
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年10月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会下属各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-13
|
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/603978_20171013_1.pdf
|
|
|
2017-10-11
|
关于2017年第一次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-11/603978_20171011_1.pdf
|
|
|
2017-10-09
|
第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-09/603978_20171009_1.pdf
|
|
|
2017-10-09
|
关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-09/603978_20171009_2.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9 关于确定公司独立董事津贴的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举陈学敏先生为公司第三届董事会董事
10.02 选举卢现友先生为公司第三届董事会董事
10.03 选举夏勇强先生为公司第三届董事会董事
10.04 选举刘景麟先生为公司第三届董事会董事
10.05 选举郑相康先生为公司第三届董事会董事
10.06 选举王海雄先生为公司第三届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举（独立董事）的议案
11.01 选举贺志勇先生为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举龙哲先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举宋顺方先生为公司第三届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举的议案
12.01 选举谢志锐先生为公司第三届监事会监事
12.02 选举黄曼女士为公司第三届监事会监事 |
|
| | | |
