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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-23
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603979_20180623_1.pdf
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2018-06-20
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-15
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关于“17金诚01”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-05
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.075元(含税)。
股权登记日：2018/6/5
除息日：2018/6/6
现金红利发放日：2018/6/6
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品及定期存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-12
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关于与紫金矿业集团股份有限公司签署战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603979)“金诚信”公布
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2018-05-11
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过关于《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2018-05-07
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关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品并继续购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2018-05-05
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关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品并继续购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
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2018-05-05
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2018-04-25
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关于2017年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品及定期存款的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-17
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度报告及摘要(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度利润分配方案(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
5 关于2018年公司与主要关联方日常关联交易的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案
7 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于公司向银行申请综合授信业务的议案
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2018-04-17
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603979_20180417_4.pdf
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2018-04-17
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603979_20180417_5.pdf
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
5 关于2018年公司与主要关联方日常关联交易的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案
7 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于公司向银行申请综合授信业务的议案 |
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于2018年公司与主要关联方日常关联交易的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于公司债券“17金诚01”2018年付息的公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2017年公司债券(第一期)(简称“17金诚01”)将于2018年4月24日开始支付自2017年4月24日至2018年4月23日的利息。
债权登记日：2018年4月23日
债券付息日：2018年4月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 5.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-09
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关于全资子公司签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-09/603979_20180409_1.pdf
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2018-04-04
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关于与EMR Capital Advisors Pty签署战略合作谅解备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603979_20180404_1.pdf |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-17 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于全资子公司签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603979_20180328_1.pdf
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2018-03-14
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/603979_20180314_1.pdf
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2018-02-24
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关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/603979_20180224_1.pdf
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