金诚信(603979) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金诚信（603979）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2018-12-01	第三届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
公布金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案》、《关于公司拟提供对外担保的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_2.pdf
2018-12-01	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
公布 (603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_3.pdf
2018-12-01	关于拟提供对外担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
公布 (603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_7.pdf
2018-12-01	关于拟对外投资的公告	上交所公告
公布 (603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_4.pdf
2018-12-01	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
公布 (603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_9.pdf
2018-12-01	关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
公布金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案、关于公司拟提供对外担保的议案、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_12.pdf
2018-12-01	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案 2 关于公司拟提供对外担保的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理贵州省两岔河磷矿合作开发及对外担保相关事宜的议案 4 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 5 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2018-12-01	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案 2 关于公司拟提供对外担保的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理贵州省两岔河磷矿合作开发及对外担保相关事宜的议案 4 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 5 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2018-12-01	关于拟对外投资的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_4.pdf
2018-12-01	关于拟提供对外担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_7.pdf
2018-12-01	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_3.pdf
2018-12-01	关于暂时补充流动资金的募集资金归还的公告	上交所公告，投资项目
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603979_20181201_1.pdf
2018-11-24	关于签署日常经营合同的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603979_20181124_1.pdf
2018-11-23	关于控股股东部分股份解质的公告	上交所公告，股份冻结
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603979_20181123_1.pdf
2018-11-20	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司拟实施应收账款保理业务的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603979_20181120_1.pdf
2018-11-03	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603979_20181103_1.pdf
2018-11-01	关于签署日常经营合同的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603979_20181101_1.pdf
2018-10-29	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/603979_20181029_1.pdf
2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.38 加权平均净资产收益率(%) 5.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603979_2018_3.pdf
2018-10-19	关于签署日常经营合同的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/603979_20181019_1.pdf
2018-10-13	第三届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603979_20181013_1.pdf
2018-10-13	关于股东股份质押的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603979_20181013_4.pdf
2018-10-13	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603979_20181013_3.pdf
2018-10-09	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603979_20181009_2.pdf
2018-10-09	关于签署日常经营合同的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603979_20181009_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-26	拟披露季报

2018-09-27	关于签署日常经营合同的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603979_20180927_1.pdf
2018-09-04	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/603979_20180904_1.pdf
2018-09-04	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/603979_20180904_2.pdf
2018-09-04	关于签署日常经营合同的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/603979_20180904_3.pdf
2018-09-01	关于签署日常经营合同的公告	上交所公告
(603979)“金诚信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/603979_20180901_1.pdf