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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过关于《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案(草案)等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/603979_20190525_1.pdf
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2019-05-24
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关于“17金诚01”公司债券转售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-24
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案、关于公司调整拟对外担保事项的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.93
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2019-04-26
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案(草案)、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603979)“金诚信”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案(草案)
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案
10.00 关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 许王青女士 |
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2019-04-26
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 7.36
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案(草案)
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案
10.00 关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 许王青女士
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2019-04-26
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603979)“金诚信”公布
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2019-04-26
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603979)“金诚信”公布
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2019-04-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案
2 关于公司调整拟对外担保事项的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案
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2019-04-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案
2 关于公司调整拟对外担保事项的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案 |
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2019-04-24
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关于拟调整对外投资事项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
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2019-04-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司调整拟对外担保事项的议案、关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603979_20190424_6.pdf
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2019-04-24
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关于调整拟对外担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案》、《关于公司调整拟对外担保事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603979_20190424_1.pdf
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2019-04-23
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关于“17金诚01”公司债券回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603979_20190423_1.pdf
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2019-04-20
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603979_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603979_20190420_2.pdf
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2019-04-17
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关于公司债券“17金诚01”2019年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(简称“17金诚01”)将于2019年4月24日开始支付自2018年4月24日至2019年4月23日的利息。
债权登记日：2019年4月23日
债券付息日：2019年4月24日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603979_20190417_1.pdf
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2019-04-11
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关于“17金诚01”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603979_20190411_1.pdf
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2019-04-01
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关于与Metorex (Proprietary) Limited签署项目合作备忘录的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603979_20190401_1.pdf
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2019-04-01
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关于与Metorex (Proprietary) Limited签署项目合作备忘录的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603979_20190401_1.pdf
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2019-04-01
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关于“17金诚01”公司债券回售的第四次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603979_20190401_2.pdf
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