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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2020-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2020-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-23
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603979_20200523_1.pdf
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2020-05-21
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603979_20200521_1.pdf
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2020-05-16
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关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603979_20200516_2.pdf
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2020-05-16
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关于投资加拿大Cordoba Minerals Corp. 的进展公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603979_20200516_1.pdf
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2020-05-12
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603979_20200512_1.pdf
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2020-05-07
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关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603979_20200507_14.pdf
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2020-05-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 决议有效期
2.20 募集资金存管
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案 |
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2020-05-07
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603979_20200507_5.pdf
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2020-05-07
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月6日召开，会议审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603979_20200507_3.pdf
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2020-05-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 决议有效期
2.20 募集资金存管
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案 |
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2020-05-07
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603979_20200507_13.pdf
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2020-05-07
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董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603979_20200507_12.pdf
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2020-05-07
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公开发行A股可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603979_20200507_6.pdf
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2020-05-07
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月6日召开，会议审议通过关于《金诚信矿业管理股份有限公司2019年年度报告及摘要（草案）》的议案、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案（草案）、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603979_20200507_1.pdf
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2020-05-07
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于投资加拿大Cordoba Minerals Corp.的进展公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.21
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2020-04-25
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关于2019年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603979_20200423_1.pdf
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2020-04-21
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603979)“金诚信”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603979_20200421_5.pdf
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2020-04-21
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关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603979_20200421_1.pdf
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2020-04-21
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关于2019年年度股东大会通知的更新补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603979_20200421_3.pdf
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2020-04-18
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关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603979_20200418_1.pdf
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年年度报告及摘要(草案)》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案(草案)
8 关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案
9.00 关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案
9.01 王先成先生
9.02 王青海先生
9.03 李占民先生
9.04 王慈成先生
9.05 王友成先生
9.06 王心宇先生
10.00 关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案
10.01 宋衍蘅女士
10.02 穆铁虎先生
10.03 张洪涛先生
11.00 关于提请选举公司第四届监事会非职工监事的议案
11.01 尹师州先生
11.02 许王青女士 |
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2020-04-15
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 7.44
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2020-04-15
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603979_20200415_14.pdf
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2020-04-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603979_20200415_15.pdf
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2020-04-15
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603979_20200415_4.pdf
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2020-04-15
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关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603979_20200415_16.pdf
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