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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-21
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/603979_20160621_1.pdf
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2016-06-08
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关于公司及全资子公司签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-01
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关于公司及全资子公司签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-27
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月25日召开,会议审议通过关于《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案、关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-16
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关于2015年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-14
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关于2015年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-05-11
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-05-06
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-05-06
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关于召开2015年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
4关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案
5关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案
6关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案
7关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案
8关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
9关于公司向银行申请综合授信业务的议案
10关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案
11关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案
12关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案
13.00关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案
13.01彭怀生先生
13.02王青海先生 |
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2016-04-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2016年5月25日14点0分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案、关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案等事项。
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2016-04-30
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年第一季度报告》、《关于提名彭怀生、王青海先生为公司董事候选人的议案》、《关于在赞比亚投资建设矿山机械维修制造厂的议案》等事项。
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.23
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2016-04-21
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-20
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-19
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-19
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关于2016年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-19
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-19
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2016年4月18日召开,会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案(草案)》、《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要(草案)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 7.70
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2016-04-19
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关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-19
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关于推迟2016年度第一期中期票据发行的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-19
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-14
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-04-02
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-02
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603979)“金诚信”公布
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2016-02-02
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关于控股股东增持公司股份暨增持计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-28
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关于中标普朗铜矿一期采选工程首采区域采矿总承包的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/603979_20160128_1.pdf
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2016-01-26
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关于控股股东增持计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-15
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-15/603979_20160115_1.pdf
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