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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-08
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603989_20180508_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.172
加权平均净资产收益率(%) 2.75
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603989_2018_1.pdf
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2018-04-21
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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2017年年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《2017年年度报告全文及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于部分募投项目延长实施期限的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-17
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-17
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关于聘任2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-17
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-04-17
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-04-17
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-17
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关于2018年度银行授信及授权的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度独立董事述职报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《关于2017年度利润分配的议案》
5 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于2018年度银行授信及授权的议案》
8 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
9 《2017年年度报告全文及摘要》
10 《关于修改〈公司章程〉的议案》
11 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修改〈董事会工作细则〉的议案》
13 《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
14 《2017年度监事会工作报告》 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度独立董事述职报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《关于2017年度利润分配的议案》
5 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于2018年度银行授信及授权的议案》
8 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
9 《2017年年度报告全文及摘要》
10 《关于修改〈公司章程〉的议案》
11 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修改〈董事会工作细则〉的议案》
13 《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
14 《2017年度监事会工作报告》
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2018-04-17
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关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-04-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-04-17
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关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.97
加权平均净资产收益率(%) 16.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月14日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及摘要》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月12日召开,会议审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于完成向全资子公司注资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2018-03-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
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2018-03-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603989_20180328_10.pdf
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2018-03-28
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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603989_20180328_7.pdf
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2018-03-28
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关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603989_20180328_5.pdf
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