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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-12
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关于聘任2016年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603989_20160412_8.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-08
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/603989_20160308_1.pdf
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2016-03-03
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/603989_20160303_1.pdf
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2016-02-04
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-04/603989_20160204_1.pdf
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2016-01-30
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/603989_20160130_1.pdf
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2016-01-23
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/603989_20160123_1.pdf
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2016-01-23
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/603989_20160123_2.pdf
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2016-01-14
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-14/603989_20160114_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-12 |
拟披露年报 |
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2015-11-28
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关于2015-069号临时公告的更正补充公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-27
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-27/603989_20151127_1.pdf
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2015-11-18
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-18
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2015年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月16日召开,会议审议通过《关于2015年新增银行授信及授权的议案》、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/603989_20151118_1.pdf
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2015-11-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年11月16日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/603989_20151118_2.pdf
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2015-11-12
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-05
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-03
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-02
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 12.12
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2015-10-29
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关于2015年新增银行授信及授权公告 |
上交所公告，借款 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2015-10-29
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2015-10-29
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2015年新增银行授信及授权的议案》
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 关于选举艾立华先生为公司第三届董事会董事
2.02 关于选举王安安女士为公司第三届董事会董事
2.03 关于选举殷宝华先生为公司第三届董事会董事
2.04 关于选举艾立宇先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举古群女士为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举熊翔先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 关于选举黄远彬先生为公司第三届监事会监事
4.02 关于选举赵新国先生为公司第三届监事会监事 |
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2015-10-29
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关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2015年11月16日14点30分召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2015年新增银行授信及授权的议案》、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/603989_20151029_13.pdf
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2015-10-29
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年10月28日召开,会议审议通过《关于2015年新增银行授信及授权的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第三季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/603989_20151029_2.pdf
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2015-10-27
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关于工会民主选举产生职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-26/603989_20151026_1.pdf
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2015-10-26
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关于工会民主选举产生职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-26/603989_20151026_1.pdf
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2015-10-14
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关于收到政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-14/603989_20151014_1.pdf
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2015-09-30
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2015年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2015-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2015-09-30
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2015年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2015-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-09-30
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2015年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2015-10-13 |
红利发放日，分配方案 |
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