| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-05-24
|
第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年5月23日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-24
|
公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/603989_20170524_4.pdf
|
|
|
2017-05-16
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖南艾华集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月15日召开,会议审议通过《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-11
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖南艾华集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于2016年度利润分配的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《2016年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603989_20170511_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603989_20170429_3.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603989_20170429_4.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.255
加权平均净资产收益率(%) 4.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603989_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2017-04-29
|
第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《2017年第一季度报告》、《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603989_20170429_2.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2017年5月15日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603989_20170429_5.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于上海证券交易所对公司2016年度内部控制审计事项问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603989_20170427_1.pdf
|
|
|
2017-04-27
|
关于上海证券交易所对公司2016年度内部控制审计事项问询函的回复公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603989_20170427_1.pdf
|
|
|
2017-04-26
|
收到上海证券交易所《关于对湖南艾华集团股份有限公司内部控制审计事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/603989_20170426_1.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度独立董事述职报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《关于2016年度利润分配的议案》
5《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
6《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
8《关于2017年度银行授信及授权的议案》
9《关于聘请2017年度审计机构的议案》
10《2016年年度报告全文及摘要》
11《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》
12《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
13《2016年度监事会工作报告》 |
|
|
2017-04-18
|
关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_4.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于聘任2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_7.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.88
加权平均净资产收益率(%) 15.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-18
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_12.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于部分募投项目延长实施期限的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_11.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2017年5月10日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2016年度利润分配的议案》、《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《2016年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-18
|
关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_9.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于2017年度银行授信及授权的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_8.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_6.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_3.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年4月15日召开,会议审议通过《关于2016年度利润分配的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《2016年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-18
|
第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603989_20170418_2.pdf
|
|
|
2017-04-01
|
关于收到政府税收奖励的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603989_20170401_1.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-23
|
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/603989_20170323_1.pdf
|
|
|
2017-02-28
|
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603989_20170228_1.pdf
|
|
|
2017-02-23
|
第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
