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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-06
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年3月5日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603991_20190306_17.pdf
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2019-03-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-06
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 8.00
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公告全文参考链接:
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2019-03-06
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2018年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度独立董事述职报告
3 2018 年度监事会工作报告
4 公司 2018 年年度报告全文及摘要
5 公司 2018 年度财务决算报告
6 公司 2018 年度利润分配预案
7 关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
9 公司 2019 年度董事薪酬方案 |
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2019-03-06
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关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-06
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关于会计政策和会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-25
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-20
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603991)“至正股份”公布
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2019-01-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
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2019-01-16
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关于变更持续督导工作保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603991)“至正股份”公布
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2019-01-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-06 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
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2018-12-08
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
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2018-12-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-24
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关于上海证券交易所《关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603991)“至正股份”公布
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2018-11-22
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
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2018-11-22
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603991)“至正股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-10
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关于收到上海证券交易所《关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
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2018-10-26
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第八次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-24
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 4.74
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2018-10-24
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2018年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-24 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于参加2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603991)“至正股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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