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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-26
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关于公司2022年度日常性关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_21_2dW4IkQQ.pdf
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2022-04-26
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_9_Vda5VVPt.pdf
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2022-04-26
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关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_24_5xrG3M4e.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_11_f4a7VvlY.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》
7 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》
10 《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》
11 《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
12 《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司股东分红回报规划(2022-2024年度)的议案》
14 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
16 《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》
7 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》
10 《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》
11 《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
12 《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司股东分红回报规划(2022-2024年度)的议案》
14 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
16 《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》
7 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》
10 《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》
11 《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
12 《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司股东分红回报规划(2022-2024年度)的议案》
14 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
16 《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2022-04-26
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关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_25_8ylYcLK1.pdf
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2022-04-26
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关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_27_aMsk1reQ.pdf
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2022-04-26
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关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_4_pZOoF28c.pdf
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2022-04-26
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关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_26_AP89DyM5.pdf
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2022-04-26
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关于召开公司2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于公司2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_3_cJt3xbJ5.pdf
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2022-04-26
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关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_28_7JWLTUIw.pdf
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2022-04-26
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_31_05sWlncL.pdf
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2022-04-26
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股东分红回报规划（2022-2024年度） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_30_r1g4zfUT.pdf
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2022-04-26
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_23_LeickAxo.pdf
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2022-04-26
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_6_SqdH4HyK.pdf
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2022-04-26
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关于监事辞职并提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603992_20220426_34_uh9qxoLf.pdf
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2022-04-14
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关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书反馈意见之回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/603992_20220414_1_oc8BnpGB.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603992_20220318_2_pAKEY4fm.pdf
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2022-03-18
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关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603992_20220318_1_OZothQJH.pdf
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2022-03-01
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关于中国证券监督管理委员会受理公开发行A股可转换公司债券申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603992_20220301_1_5OTiAK70.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603992_20211217_1_ZklhvDZU.pdf
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2021-12-14
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关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-14/603992_20211214_5_chlFgfE9.pdf
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2021-12-14
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-14/603992_20211214_2_uloTCXbs.pdf
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2021-12-14
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-14/603992_20211214_1_LdBqQMbU.pdf
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2021-12-14
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关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-14/603992_20211214_3_8QlUj9K1.pdf
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