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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-25
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关于实施“洛钼转债”赎回的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-24
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第三届董事会第二十九次临时会议决议公告暨提前赎回“洛钼转债”的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议于2015年6月23日召开,会议审议通过《关于提前赎回“洛钼转债”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-04
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关于2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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第三届董事会第二十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议于2015年5月29日召开,会议审议通过《关于以不超过人民币25亿元购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-29
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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关于“洛钼转债”开始转股的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议于2015年5月26日召开,会议审议通过《关于以不超过人民币20亿元自有资金进行新股申购证券投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-26
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关于“洛钼转债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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关于洛阳永宁金铅冶炼有限公司增加注册资本及债务重组的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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第三届董事会第二十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议于2015年5月14日召开,会议审议通过《关于同意洛阳永宁金铅冶炼有限公司增加注册资本及债务重组方案的议案》、《关于调整维简费计提及结余使用方法的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-15
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关于维简费计提变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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关于洛阳永宁金铅冶炼有限公司增加注册资本及债务重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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2014年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务预算报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度董事会报告》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度监事会报告》的议案
7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年年报》的议案
8 关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案
9 关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
10 关于给予公司董事会派发2015年度中期及季度股息授权的议案
11 关于修订本公司《章程》的议案
12 关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14 关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案
15 关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案
16 关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案
17 关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案
18.00 选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
18.01 选举李朝春为执行董事
18.02 选举李发本为执行董事
18.03 选举袁宏林为非执行董事
18.04 选举马辉为非执行董事
18.05 选举程云雷为非执行董事
19.00 选举第四届董事会独立董事的议案
19.01 选举白彦春为独立董事
19.02 选举徐珊为独立董事
19.03 选举程钰为独立董事
20.00 选举第四届监事会监事的议案
20.01 选举张振昊为监事
20.02 选举寇幼敏为监事
21 关于以不超过人民币25亿元购买理财产品的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务预算报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度董事会报告》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度监事会报告》的议案
7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年年报》的议案
8 关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案
9 关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
10 关于给予公司董事会派发2015年度中期及季度股息授权的议案
11 关于修订本公司《章程》的议案
12 关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14 关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案
15 关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案
16 关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案
17 关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案
18.00 选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
18.01 选举李朝春为执行董事
18.02 选举李发本为执行董事
18.03 选举袁宏林为非执行董事
18.04 选举马辉为非执行董事
18.05 选举程云雷为非执行董事
19.00 选举第四届董事会独立董事的议案
19.01 选举白彦春为独立董事
19.02 选举徐珊为独立董事
19.03 选举程钰为独立董事
20.00 选举第四届监事会监事的议案
20.01 选举张振昊为监事
20.02 选举寇幼敏为监事 |
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2015-04-30
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关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2015年6月26日13点00分召开公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 14.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-24
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2015年3月23日召开,会议审议通过关于本公司《2014年度利润分配预案》的议案、关于本公司《2014年年报》的议案、关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-26
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关于公司通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于公司职工代表监事辞职及补选的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经洛阳栾川钼业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加55%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经洛阳栾川钼业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加55%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过关于本公司2015年度财务预算报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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