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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-15 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603996_20171227_1.pdf
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2017-12-21
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中新科技集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长20%到50%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-19
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控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603996_20171219_9.pdf
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2017-12-19
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603996_20171219_3.pdf
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2017-12-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中新科技集团股份有限公司董事会决定于2018年1月3日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于2017年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603996_20171219_11.pdf
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于2017年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类、面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和数量
2.04认购方式
2.05定价基准日
2.06发行价格及定价原则
2.07限售期
2.08上市地点
2.09募集资金数量及用途
2.10滚存未分配利润安排
2.11本次发行决议有效期
3《关于2017年度非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于2017年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
6《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
8《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2017-12-19
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前次募集资金使用情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603996_20171219_10.pdf
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2017-12-19
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603996_20171219_4.pdf
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2017-12-19
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》、《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603996_20171219_1.pdf
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2017-12-09
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-09
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月8日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月8日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603996_20171209_5.pdf
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2017-11-23
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举陈德松先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举江珍慧女士为非独立董事的议案
1.03 关于选举朱彬彬女士为非独立董事的议案
1.04 关于选举林玲女士为非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举项振华先生为独立董事的议案
2.02 关于选举陈建远先生为独立董事的议案
2.03 关于选举任增辉先生为独立董事的议案
3.00 关于选举股东代表监事的议案
3.01 关于选举吴诚祥先生为股东代表监事的议案
3.02 关于选举杨晓女士为股东代表监事的议案 |
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2017-11-23
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603996_20171123_10.pdf
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2017-11-23
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举陈德松先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举江珍慧女士为非独立董事的议案
1.03 关于选举朱彬彬女士为非独立董事的议案
1.04 关于选举林玲女士为非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举项振华先生为独立董事的议案
2.02 关于选举陈建远先生为独立董事的议案
2.03 关于选举任增辉先生为独立董事的议案
3.00 关于选举股东代表监事的议案
3.01 关于选举吴诚祥先生为股东代表监事的议案
3.02 关于选举杨晓女士为股东代表监事的议案 |
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2017-11-23
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-23
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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中新科技集团股份有限公司董事会决定于2017年12月8日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举股东代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-07
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/603996_20171107_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2333
加权平均净资产收益率(%) 4.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-21
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-21/603996_20170821_5.pdf
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2017-08-21
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-21/603996_20170821_7.pdf
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2017-08-21
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》及其摘要、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-21
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0476
加权平均净资产收益率(%) 1.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-21 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/603996_20170623_1.pdf
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2017-05-25
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/603996_20170525_1.pdf
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