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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-15
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月14日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》及其正文、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603996_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0449
加权平均净资产收益率(%) 0.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603996_2018_1.pdf
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2018-04-25
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2017年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603996_20180425_1.pdf
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司董事会决定于2018年5月14日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度决算报告及2018年度预算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8 《关于公司2018年度融资授信额度的议案》
9 《关于为全资子公司提供担保的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》 |
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 10.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度决算报告及2018年度预算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8 《关于公司2018年度融资授信额度的议案》
9 《关于为全资子公司提供担保的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
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2018-04-21
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603996_20180421_10.pdf
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2018-04-21
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603996_20180421_15.pdf
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2018-04-21
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603996_20180421_8.pdf
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2018-04-21
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603996_20180421_9.pdf
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2018-04-21
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603996_20180421_4.pdf
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2018-04-21
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603996_20180421_5.pdf
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2018-04-21
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603996_20180421_12.pdf
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2018-04-21
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603996_20180410_1.pdf
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2018-03-31
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关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603996_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603996_20180331_4.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-09
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关于更换保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603996_20180209_2.pdf
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2018-02-09
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603996_20180209_1.pdf
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2018-01-31
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中新科技集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加2,352.37万元到5,880.92万元,同比增长20%到50%。
公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加1,964.45万元到5,493.00万元,同比增长17.35%到48.50%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603996_20180120_1.pdf
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2018-01-20
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-19
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603996_20180119_1.pdf
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2018-01-08
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603996_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603996_20180106_1.pdf
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2018-01-04
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中新科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月3日召开,会议审议通过《关于2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于2017年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(603996)“中新科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603996_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-15 |
拟披露年报 |
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