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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-16
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/605008_20231116_D2DR.pdf
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2023-11-16
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关于新增日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/605008_20231116_SA7I.pdf
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2023-11-16
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关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/605008_20231116_UVFG.pdf
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2023-11-16
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/605008_20231116_D4K3.pdf
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2023-11-16
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新增日常关联交易预计额度的议案 |
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2023-11-14
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关于为控股孙公司提供银行授信担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/605008_20231101_48BE.pdf
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2023-11-01
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关于终止重大资产重组事项内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 选举陶春风先生为公司第三届董事会非独立董事
7.02 选举傅建立先生为公司第三届董事会非独立董事
7.03 选举邵辉先生为公司第三届董事会非独立董事
7.04 选举白骅先生为公司第三届董事会非独立董事
7.05 选举张超亮先生为公司第三届董事会非独立董事
8.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 选举赵意奋女士为公司第三届董会独立董事
8.02 选举张艳女士为公司第三届董会独立董事
8.03 选举严玉康先生为公司第三届董会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 选举范高鸿先生为公司第三届监事会非职工代表监事
9.02 选举汤旸先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 选举陶春风先生为公司第三届董事会非独立董事
7.02 选举傅建立先生为公司第三届董事会非独立董事
7.03 选举邵辉先生为公司第三届董事会非独立董事
7.04 选举白骅先生为公司第三届董事会非独立董事
7.05 选举张超亮先生为公司第三届董事会非独立董事
8.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 选举赵意奋女士为公司第三届董会独立董事
8.02 选举张艳女士为公司第三届董会独立董事
8.03 选举严玉康先生为公司第三届董会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 选举范高鸿先生为公司第三届监事会非职工代表监事
9.02 选举汤旸先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-31
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605008_20231031_XZOM.pdf
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2023-10-31
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关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605008_20231031_LR9P.pdf
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2023-10-31
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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2023年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605008_20231031_IUXN.pdf
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2023-10-31
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-25
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关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/605008_20231025_E10S.pdf
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2023-10-21
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关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605008_20231021_C24K.pdf
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2023-10-21
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605008_20231021_4OUP.pdf
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2023-10-21
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关于终止重大资产重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605008_20231021_YIPP.pdf
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2023-10-18
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/605008_20231018_CD6G.pdf
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2023-10-14
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关于再次延期回复上海证券交易所《关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/605008_20231014_650X.pdf
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2023-10-09
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/605008_20231009_UFUO.pdf
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2023-09-28
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关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/605008_20230928_UTFY.pdf
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2023-09-28
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/605008_20230928_1T3P.pdf
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2023-09-28
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关于延期回复上海证券交易所《关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/605008_20230928_ED08.pdf
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2023-09-27
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/605008_20230927_8T0A.pdf
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2023-09-22
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关于公司全资孙公司竞得大理岩矿采矿权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/605008_20230922_VCDC.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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关于收到上海证券交易所《关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/605008_20230915_8RJ5.pdf
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