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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-25
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/605009_20231025_8SH6.pdf
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2023-10-16
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杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-16/605009_20231016_PW0N.pdf
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2023-10-16
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2023年中期分红，10派8.500000000(含税)，税后10派8.500000红利发放日 ，2023-10-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-10-16
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2023年中期分红，10派8.500000000(含税)，税后10派8.500000除权日 ，2023-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-10-16
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2023年中期分红，10派8.500000000(含税)，税后10派8.500000登记日 ，2023-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-10-12
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杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/605009_20231012_RMGA.pdf
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2023-09-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-09-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-09-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/605009_20230926_JTQ1.pdf
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2023-09-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/605009_20230926_OKQ9.pdf
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2023-09-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/605009_20230926_PVDA.pdf
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2023-09-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/605009_20230926_MAW4.pdf
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2023-09-22
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/605009_20230922_SWA8.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/605009_20230916_4KSC.pdf
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2023-09-16
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杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/605009_20230916_3EOP.pdf
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2023-09-16
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杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/605009_20230916_6H8M.pdf
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2023-09-16
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杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/605009_20230916_UVW4.pdf
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2023-09-05
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杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行限售股上市流通提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股票上市流通总数为102,761,128股；上市流通日期为2023年9月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/605009_20230905_TX4E.pdf
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_PGIW.pdf
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2023年半年度利润分配预案的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订部分制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
3.08 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
3.09 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
3.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.11 关于修订《授权管理制度》的议案
4.00 关于公司换届选举非独立董事的议案
4.01 选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事
4.03 选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事
4.04 选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司换届选举独立董事的议案
5.01 选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事
5.03 选举张杰先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订部分制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
3.08 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
3.09 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
3.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.11 关于修订《授权管理制度》的议案
4.00 关于公司换届选举非独立董事的议案
4.01 选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事
4.03 选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事
4.04 选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司换届选举独立董事的议案
5.01 选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事
5.03 选举张杰先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_PMBN.pdf
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订公司章程及修订部分内部管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_H6S4.pdf
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_SR0S.pdf
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_MB7L.pdf
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_02YY.pdf
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_097T.pdf
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_9EKS.pdf
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2023-08-26
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/605009_20230826_E99G.pdf
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2023-08-19
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杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/605009_20230819_5WQ5.pdf
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