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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
13 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
14 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 发行方式及发行对象
16.05 债券期限
16.06 债券利率
16.07 还本付息的期限和方式
16.08 转股期限
16.09 转股价格的确定及其调整
16.10 转股价格向下修正
16.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
16.12 赎回条款
16.13 回售条款
16.14 转股后的股利分配
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 评级事项
16.19 募集资金存管
16.20 担保事项
16.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
17 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
18 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
19 《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(修订稿)的议案》
20 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
21 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
22 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
24.01 陈德水
24.02 余建明
24.03 程新平
24.04 徐小荣
24.05 杜勇锐
24.06 郑晓阳
25.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
25.01 郭峻峰
25.02 冯凤琴
25.03 许志国
26.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工代表监事的议案》
26.01 江雪松
26.02 陈铧生 |
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2023-03-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
13 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
14 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 发行方式及发行对象
16.05 债券期限
16.06 债券利率
16.07 还本付息的期限和方式
16.08 转股期限
16.09 转股价格的确定及其调整
16.10 转股价格向下修正
16.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
16.12 赎回条款
16.13 回售条款
16.14 转股后的股利分配
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 评级事项
16.19 募集资金存管
16.20 担保事项
16.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
17 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
18 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
19 《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(修订稿)的议案》
20 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
21 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
22 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
24.01 陈德水
24.02 余建明
24.03 程新平
24.04 徐小荣
24.05 杜勇锐
24.06 郑晓阳
25.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
25.01 郭峻峰
25.02 冯凤琴
25.03 许志国
26.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工代表监事的议案》
26.01 江雪松
26.02 陈铧生 |
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2023-03-24
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华康股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_YW1K.pdf
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2023-03-24
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华康股份第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_5NZG.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_U8J3.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于确认公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_BMDS.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_RCNL.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_VS0B.pdf
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2023-03-24
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_QC6A.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_ABH9.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于召开2022年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_W15S.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于公司2023年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_0ROF.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_CJI1.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_FZ0S.pdf
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2023-03-24
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华康股前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_4G32.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_Z5XE.pdf
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2023-03-24
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华康股份第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_VJ30.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_0U0N.pdf
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2023-03-24
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华康股份关于2022年主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605077_20230324_IJOA.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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华康股份关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/605077_20230314_MM85.pdf
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2023-03-10
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华康股份关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/605077_20230310_1E7Q.pdf
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2023-03-04
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华康股份《关于浙江华和热电有限公司、舟山新易盛贸易有限公司之股权转让协议》相关事项确认的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/605077_20230304_KD6A.pdf
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2023-03-03
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华康股份关于收购浙江华和热电有限公司和舟山新易盛贸易有限公司各95%股权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/605077_20230303_FWBC.pdf
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2023-03-02
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华康股份关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/605077_20230302_GH3D.pdf
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2023-03-02
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华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/605077_20230302_WZTR.pdf
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2023-02-21
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华康股份关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/605077_20230221_X7IN.pdf
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2023-01-06
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华康股份关于上海证券交易所对公司有关收购股权事项的监管工作函的回复公告.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-06/605077_20230106_KF20.pdf
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2022-12-29
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华康股份关于收购浙江华和热电有限公司和舟山新易盛贸易有限公司各95%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/605077_20221229_RN23.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-12; 一次变更日期: 2023-03-24; 一次变更公告日期: 2023-03-03; |
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2022-11-24
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华康股份关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/605077_20221124_NNU9.pdf
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