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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605099_20240521_DP1U.pdf
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2024-05-21
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605099_20240521_DPZ1.pdf
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7 《关于董事薪酬的议案》
8 《关于监事薪酬的议案》
9 《关于公司2024年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
10 《关于公司2024年度金融衍生品交易预计额度的议案》
11 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
13.00 关于选举董事的议案
13.01 王强翔
13.02 王淮平
13.03 姜世毅
13.04 樊继胜
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 王耀
14.02 郭伟
14.03 文兵荣
15.00 关于选举监事的议案
15.01 杨波
15.02 张小平 |
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2024-04-29
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关于2024年开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605099_20240429_VMRD.pdf
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2024-04-29
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605099_20240429_WFBL.pdf
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2024-04-29
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关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605099_20240429_X8WV.pdf
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2024-04-29
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关于2024年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605099_20240429_PB7G.pdf
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2024-04-29
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605099_20240429_MFMP.pdf
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2024-04-29
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605099_20240429_VHW5.pdf
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2024-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605099_20240429_T5XE.pdf
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2024-04-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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关于2023年日常性关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605099_20240429_YYJT.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/605099_20240131_DD5X.pdf
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2024-01-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2024-01-15
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-15/605099_20240115_AUZ3.pdf
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2024-01-15
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-15/605099_20240115_JASZ.pdf
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2024-01-15
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-15/605099_20240115_2HCW.pdf
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2024-01-15
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-15/605099_20240115_0GX7.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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关于投资建设墨西哥生产基地的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/605099_20231207_M1U1.pdf
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2023-11-17
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2023年第二次临时股东大会决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/605099_20231117_LT72.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事制度》的议案 |
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事制度》的议案 |
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2023-10-31
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605099_20231031_77VG.pdf
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2023-10-31
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605099_20231031_X401.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605099_20231031_YBYH.pdf
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2023-10-31
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605099_20231031_XMWL.pdf
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2023-10-31
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605099_20231031_S0JO.pdf
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2023-09-26
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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江苏共创人造草坪股份有限公司本次股票上市流通总数为360,000,000股；上市流通日期为2023年10月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/605099_20230926_T8YG.pdf
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