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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-15
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奥锐特药业股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/605116_20230415_YRMZ.pdf
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2023-04-15
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奥锐特药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/605116_20230415_Q1SA.pdf
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2023-04-15
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奥锐特药业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/605116_20230415_DHQP.pdf
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于修订公司《对外担保制度》的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11.01 选举彭志恩为第三届董事会非独立董事的议案
11.02 选举褚义舟为第三届董事会非独立董事的议案
11.03 选举褚定军为第三届董事会非独立董事的议案
11.04 选举邱培静为第三届董事会非独立董事的议案
11.05 选举王国平为第三届董事会非独立董事的议案
11.06 选举李金亮为第三届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举陈应春为第三届董事会独立董事的议案
12.02 选举苏为科为第三届董事会独立董事的议案
12.03 选举钟永成为第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
13.01 选举金平为第三届监事会非职工监事的议案
13.02 选举杨航为第三届监事会非职工监事的议案 |
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2023-04-04
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奥锐特药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605116_20230404_JXPB.pdf
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2023-04-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事宜
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转债方案的有效期
3 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》的议案
4 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
5 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2023-04-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事宜
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转债方案的有效期
3 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》的议案
4 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
5 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2023-04-04
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奥锐特药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605116_20230404_2N1T.pdf
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2023-04-04
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奥锐特药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605116_20230404_WL49.pdf
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2023-04-04
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奥锐特药业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605116_20230404_SM2K.pdf
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2023-04-04
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奥锐特药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605116_20230404_GYAE.pdf
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2023-04-04
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奥锐特药业股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605116_20230404_3X7P.pdf
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2023-04-04
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奥锐特药业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605116_20230404_BJHA.pdf
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2023-04-04
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奥锐特药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605116_20230404_SUCJ.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-02-18
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奥锐特药业股份有限公司关于通过药品GMP符合性检查的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/605116_20230218_ULPF.pdf
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2023-02-02
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奥锐特药业股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/605116_20230202_KHLL.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-16
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奥锐特药业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-16/605116_20221216_Z45M.pdf
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2022-12-03
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奥锐特药业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/605116_20221203_DDPV.pdf
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2022-12-03
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奥锐特药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/605116_20221203_X68G.pdf
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2022-11-19
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奥锐特药业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/605116_20221119_Q6AY.pdf
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2022-11-10
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奥锐特药业股份有限公司关于公司监事收到浙江证监局警示函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/605116_20221110_0AEY.pdf
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2022-11-09
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奥锐特药业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-09/605116_20221109_BHY4.pdf
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2022-10-31
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奥锐特药业股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-31/605116_20221031_1_x6TYOxOj.pdf
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2022-10-27
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奥锐特药业股份有限公司关于监事亲属短线交易及致歉的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/605116_20221027_1_FIcmQR3S.pdf
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2022-10-19
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奥锐特药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/605116_20221019_4_pMMbhhso.pdf
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2022-10-19
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奥锐特药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/605116_20221019_1_i7AueeOr.pdf
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2022-10-19
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奥锐特药业股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/605116_20221019_3_HYDoXEr0.pdf
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2022-10-19
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奥锐特药业股份有限公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/605116_20221019_6_5JwrpKid.pdf
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2022-10-18
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奥锐特药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-18/605116_20221018_2_YjzGtoe9.pdf
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