| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-11-18
|
第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/605117_20231118_6YEM.pdf
|
|
|
2023-11-18
|
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/605117_20231118_72Y8.pdf
|
|
|
2023-11-18
|
关于注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/605117_20231118_QO1A.pdf
|
|
|
2023-11-18
|
关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/605117_20231118_1QM6.pdf
|
|
|
2023-11-18
|
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/605117_20231118_2NW4.pdf
|
|
|
2023-11-18
|
关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/605117_20231118_HJ4Y.pdf
|
|
|
2023-11-18
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 张和君
2.02 张栋斌
2.03 张栋业
2.04 谈最
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 朱一鸿
3.02 诸成刚
3.03 沙亮亮
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 乐飞军
4.02 来二航 |
|
|
2023-11-17
|
关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/605117_20231117_GRXW.pdf
|
|
|
2023-11-14
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/605117_20231114_DBN8.pdf
|
|
|
2023-11-09
|
关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/605117_20231109_JPT9.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605117_20231031_KDCH.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
宁波德业科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605117_20231028_AWLY.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订及新增公司部分管理制度的议案
3 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
|
|
2023-10-28
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订及新增公司部分管理制度的议案
3 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
|
|
2023-10-28
|
第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605117_20231028_U4WE.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605117_20231028_GLI0.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605117_20231028_VQUM.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605117_20231028_OCLI.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605117_20231028_3C78.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605117_20231028_42GU.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605117_20231028_LIA1.pdf
|
|
|
2023-10-17
|
关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/605117_20231017_8OVE.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
关于2022年股票期权激励计划2023年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/605117_20231010_7QG7.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-14
|
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/605117_20230914_DI2C.pdf
|
|
|
2023-09-13
|
关于2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/605117_20230913_S8KB.pdf
|
|
|
2023-08-31
|
2023年半年度报告全文 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/605117_20230831_093D.pdf
|
|
|
2023-08-31
|
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/605117_20230831_9QAC.pdf
|
|
|
2023-08-31
|
第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/605117_20230831_IGAP.pdf
|
|
|
2023-08-31
|
第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/605117_20230831_CIUY.pdf
|
|
|
2023-08-31
|
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/605117_20230831_RJ5G.pdf
|
|
| | | |
