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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-28
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力鼎光电关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/605118_20210428_36.pdf
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2021-04-28
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力鼎光电关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/605118_20210428_17.pdf
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2021-04-28
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力鼎光电关于2021年开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/605118_20210428_15.pdf
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2021-04-28
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力鼎光电关于2020年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/605118_20210428_35.pdf
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2021-04-28
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力鼎光电关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/605118_20210428_16.pdf
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2021-04-28
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力鼎光电2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
17.01 吴富宝
17.02 吴泓越
17.03 吴德宝
17.04 王雄鹰
18.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
18.01 覃一知
18.02 林杰
18.03 陈旭红
19.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
19.01 徐金龙
19.02 陈兆竹 |
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2021-04-02
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力鼎光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/605118_20210402_1.pdf
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2021-03-30
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力鼎光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/605118_20210330_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-13
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力鼎光电关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-26
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力鼎光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-26/605118_20210226_1.pdf
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2021-01-06
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-06/605118_20210106_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-25
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/605118_20201225_1.pdf
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2020-12-15
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-15
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-05
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-05
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-05/605118_20201205_1.pdf
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2020-12-05
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-05
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-05/605118_20201205_9.pdf
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2020-12-03
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-12-01
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关于开立理财专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-01/605118_20201201_1.pdf
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2020-10-28
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3061
加权平均净资产收益率(%) 15.18
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公告全文参考链接:
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2020-10-14
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-14/605118_20201014_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(605118)“力鼎光电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-28
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/605118_20200828_1.pdf
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2020-08-22
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关于开立理财专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/605118_20200822_1.pdf
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2020-08-21
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(605118)“力鼎光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/605118_20200821_1.pdf
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2020-08-20
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门力鼎光电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月19日召开，会议审议通过《关于变更注册资本、类型及修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/605118_20200820_1.pdf
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