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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-26
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派克新材：关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605123_20220326_5_8EBtu5Nu.pdf
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2022-03-26
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派克新材：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605123_20220326_4_6APnVvTo.pdf
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2022-03-26
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派克新材：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605123_20220326_6_PWuW8UEr.pdf
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2022-03-26
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派克新材：第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605123_20220326_7_IzB8qfLL.pdf
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2022-03-26
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派克新材：关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605123_20220326_16_Jw2v6CiE.pdf
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2022-03-26
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派克新材：关于最近五年公司不存在被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605123_20220326_14_5f4SN6jz.pdf
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2022-03-26
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派克新材：非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605123_20220326_8_jl9cQsgS.pdf
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2022-03-26
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派克新材：关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-22; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-03-27; |
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2022-03-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算方案的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
9 《关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
11 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
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2022-03-16
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派克新材2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/605123_20220316_2_R9iAkwOR.pdf
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2022-03-16
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派克新材：关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-16
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派克新材：第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/605123_20220316_23_3XZyjn3r.pdf
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2022-03-16
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派克新材：关于申请2022年度银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/605123_20220316_27_mBMweK3U.pdf
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2022-03-16
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派克新材：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-16
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-16
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派克新材：关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-16
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派克新材：第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算方案的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
9 《关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
11 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
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2022-03-04
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关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/605123_20220304_3_eY3DAIlb.pdf
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2022-03-04
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/605123_20220304_4_as19wW9a.pdf
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2022-03-04
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/605123_20220304_1_dl0WNc8f.pdf
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2022-03-04
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/605123_20220304_6_Vuc4wjnq.pdf
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2022-02-18
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-18/605123_20220218_1_LRCfagw8.pdf
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2022-02-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举是玉丰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举宗丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举是凯玉先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举孙新卫先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陈易平先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举陆凌娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举管竹君女士为公司第三届监事会非职工监事 |
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2022-02-16
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2022年第一次临时股东大会召开通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/605123_20220216_3_emGRHv84.pdf
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2022-02-16
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/605123_20220216_2_OYTbVan3.pdf
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2022-02-16
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/605123_20220216_1_sv5hatbJ.pdf
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2022-02-16
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/605123_20220216_4_H1Iz3xhv.pdf
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2022-02-15
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关于持股5%以上股东股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/605123_20220215_1_1pxhe7T0.pdf
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2022-01-26
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/605123_20220126_2_z1WARb9W.pdf
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