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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_AYZQ.pdf
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2024-04-27
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2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_LUBK.pdf
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2024-04-27
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关于收购控股子公司四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司少数股东股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_RIF6.pdf
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2024-04-27
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_85GA.pdf
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2024-04-27
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关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_CWAR.pdf
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2024-04-27
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关于召开公司2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_G8KB.pdf
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2024-04-27
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健之佳医药连锁集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_YLWJ.pdf
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2024-04-27
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_7XMU.pdf
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2024-04-27
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关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_EOSA.pdf
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2024-04-27
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2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_ZMHW.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算方案
6 2023年度利润分配方案
7 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构、内控审计机构的议案
9 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
10 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案
12 关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
15 关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
16 关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案
18 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_MFJ4.pdf
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2024-04-27
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关于续聘2024年度审计机构、内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_ENUZ.pdf
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2024-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_X8E9.pdf
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2024-04-27
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_Q4OL.pdf
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2024-04-27
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关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605266_20240427_S196.pdf
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2024-04-23
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605266_20240423_797V.pdf
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2024-04-02
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605266_20240402_53PU.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/605266_20240301_XGPX.pdf
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2024-02-21
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关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/605266_20240221_MRNH.pdf
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2024-02-09
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关于全资子公司收购四川德仁堂药业连锁有限公司相关资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/605266_20240209_JSJD.pdf
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2024-02-01
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/605266_20240201_T4XW.pdf
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2024-01-26
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/605266_20240126_LADZ.pdf
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2024-01-24
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关于股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/605266_20240124_IUN5.pdf
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2024-01-17
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关于选举董事长、专门委员会委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605266_20240117_IYHJ.pdf
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2024-01-17
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605266_20240117_F1AC.pdf
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2024-01-17
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605266_20240117_Z8TL.pdf
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2024-01-17
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605266_20240117_EP7F.pdf
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