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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-29
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新亚电子关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/605277_20220329_7_tyG0eGqI.pdf
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2022-03-29
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新亚电子关于签订日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/605277_20220329_5_yQig1Rfb.pdf
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2022-03-29
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新亚电子关于境外投资子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/605277_20220329_50_ETrwtS0L.pdf
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2022-03-29
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新亚电子关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/605277_20220329_53_JPHBCL67.pdf
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2022-03-29
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新亚电子关于召开2021年年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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新亚电子关于募集资金投资项目分项调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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新亚电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/605277_20220329_47_CYr1Pv4Y.pdf
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2022-03-29
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新亚电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年财务决算报告的议案
3 关于公司2022年财务预算报告的议案
4 关于审议《新亚电子股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案
6 关于签订日常关联交易框架协议的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2021年度审计费用的议案
8 关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案
9 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬和预计2022年薪酬计划的议案
10 关于募集资金投资项目分项调整的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作细则》的议案
15 关于修订《募集资金管理办法》的议案
16 关于修订《融资管理制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易决策制度》的议案
20 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
22 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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新亚电子关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/605277_20220322_1_sMnWKykC.pdf
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2022-02-22
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新亚电子关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/605277_20220222_1_wJLK00HI.pdf
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2022-02-17
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新亚电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-17
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新亚电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-17
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新亚电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-02-12
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新亚电子关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-08
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新亚电子关于股东及董监高竞价减持计划的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-08
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新亚电子关于公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-31
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新亚电子关于首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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新亚电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,409,842股；上市流通日期为2022年1月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-31
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新亚电子关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/605277_20211231_1_0kyjOb7W.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-15
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新亚电子关于部分募集资金账户注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-02
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新亚电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-02
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新亚电子关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-02/605277_20211202_4_ugIdcz2U.pdf
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2021-12-02
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新亚电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-02/605277_20211202_5_hgb1ldi2.pdf
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2021-12-02
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新亚电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-26
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新亚电子关于部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-26
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新亚电子关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-26/605277_20211126_1_r9Scc02U.pdf
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2021-11-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举赵战兵先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 关于选举陈华辉先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 关于选举杨文华先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 关于选举石刘建先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 关于选举陈景淼先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 关于选举赵俊达先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举金爱娟女士为公司第二届董事会独立董事
3.02 关于选举王伟先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 关于选举张爱珠女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举付良俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举朱加理先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2021-11-16
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新亚电子关于2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-16/605277_20211116_6_jfEJTbq7.pdf
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2021-11-16
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新亚电子关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-16/605277_20211116_7_dUgGwMCC.pdf
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