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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-08
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宁波德昌电机股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/605555_20240508_DZQP.pdf
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2024-05-08
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宁波德昌电机股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/605555_20240508_FZYA.pdf
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2024-04-27
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宁波德昌电机股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605555_20240427_HVU6.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度监事会工作报告》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告及摘要》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认2023年度监事薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》
12 《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》
13 《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
14 《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
15 《关于补选公司董事的议案》 |
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于2024年度公司对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605555_20240426_CRNC.pdf
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于增加越南厂区年产300万台小家电产品建设项目投资金额及实施主体注册资本的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605555_20240426_3C92.pdf
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于变更公司董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-04-26
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宁波德昌电机股份有限公司关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度监事会工作报告》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告及摘要》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认2023年度监事薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》
12 《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》
13 《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
14 《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
15 《关于补选公司董事的议案》
16 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 |
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2024-04-17
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宁波德昌电机股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605555_20240417_NDRE.pdf
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2024-03-29
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宁波德昌电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605555_20240329_HLUI.pdf
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2024-03-28
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宁波德昌电机股份有限公司关于获得客户项目定点通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/605555_20240328_3CYO.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2 《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3 《关于补选监事的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案>》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案>》
6 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-03-13
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宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/605555_20240313_WF7G.pdf
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2024-03-13
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宁波德昌电机股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/605555_20240313_JT7D.pdf
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2024-03-13
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宁波德昌电机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/605555_20240313_CI9G.pdf
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2024-03-13
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宁波德昌电机股份有限公司关于补选公司监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/605555_20240313_N9CJ.pdf
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2024-03-13
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宁波德昌电机股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/605555_20240313_N3KN.pdf
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2024-03-13
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宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/605555_20240313_S7P7.pdf
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