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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-16
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关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司本次股票上市流通总数为1,176,000股；上市流通日期为2024年7月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/605598_20240716_WDP3.pdf
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2024-07-06
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关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就暨锁定期届满的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/605598_20240706_IZCP.pdf
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2024-07-06
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第三届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-06
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第三届监事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-06
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关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-29
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投资者关系活动记录表（2024年6月） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/605598_20240622_JWDA.pdf
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2024-06-08
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/605598_20240608_I7UV.pdf
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2024-05-24
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重大工程中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
6 《关于确认2023年度董事、监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》
8 《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《独立董事工作制度》
10.04 《对外投资管理制度》
10.05 《募集资金管理制度》
10.06 《关联交易管理办法》
10.07 《对外担保管理制度》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 |
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2024-05-17
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上海港湾关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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上海港湾第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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上海港湾关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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上海港湾第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605598_20240426_9LRT.pdf
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2024-04-26
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上海港湾2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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上海港湾关于修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605598_20240426_VT41.pdf
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2024-04-26
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上海港湾关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605598_20240426_QPOZ.pdf
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2024-04-26
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上海港湾2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605598_20240426_5M91.pdf
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2024-04-26
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上海港湾关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605598_20240426_EWZJ.pdf
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2024-04-26
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上海港湾关于2024年向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605598_20240426_KJLD.pdf
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2024-04-26
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上海港湾关于开展资产池业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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上海港湾2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605598_20240426_OER0.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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上海港湾投资者关系活动记录表（2024年3月） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605598_20240327_BI0M.pdf
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