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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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华兴源创：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688001_20240430_51AY.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
10 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案
11 关于公司续聘审计机构的议案
12.00 关于修订《公司章程》及附件的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订部分公司管理制度的议案
13.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 关于选举陈文源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举张茜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举钱晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举潘铁伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
15.01 关于选举沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举徐文建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举周炯(JIONGZHOU)先生为公司第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
16.01 关于选举江斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举顾德明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-30
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华兴源创：关于修订《公司章程》及附件和管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688001_20240430_D1DF.pdf
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2024-04-30
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华兴源创：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688001_20240430_WM2G.pdf
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2024-04-30
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华兴源创：2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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华兴源创：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688001_20240430_TXPG.pdf
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2024-04-30
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华兴源创：关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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华兴源创：第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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华兴源创：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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华兴源创：关于参加上海证券交易所2023年度集体暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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华兴源创：2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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华兴源创：关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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华兴源创：关于“华兴转债”转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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华兴源创：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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华兴源创：关于向下修正“华兴转债”转股价格暨转股停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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公告全文参考链接:
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2024-03-09
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华兴源创：2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-02
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华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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华兴源创：2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688001_20240227_WMQS.pdf
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2024-02-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向下修正“华兴转债”转股价格的议案 |
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2024-02-22
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华兴源创：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-22
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华兴源创：关于董事会提议向下修正“华兴转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-20
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华兴源创：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-07
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华兴源创：第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688001_20240207_5YCL.pdf
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2024-02-07
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华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688001_20240207_3FBK.pdf
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2024-02-07
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华兴源创：关于“华兴转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688001_20240207_D0NB.pdf
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2024-01-27
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华兴源创：关于增加签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688001_20240127_J8AX.pdf
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