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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-29
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688003_20240829_A64U.pdf
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2024-08-29
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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688003_20240829_L38O.pdf
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2024-08-29
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688003_20240829_IH24.pdf
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2024-08-22
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-13
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关于持股5%以上股东所持部分股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688003_20240702_YWP6.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-15
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关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688003_20240615_TRTL.pdf
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2024-06-15
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-15
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2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-15
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688003_20240615_3RW9.pdf
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2024-06-15
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-17
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关于公司5%以上股东解除限制消费令的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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关于公司5%以上股东被采取限制消费令及办理解除限制的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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关于公司董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688003_20240514_YZ0E.pdf
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2024-05-14
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688003_20240514_HHWW.pdf
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2024-05-06
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/688003_20240506_ZXZX.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2023年财务决算报告》的议案
5 关于《2023年年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举徐一华先生为第四届董事会非独立董事
14.02 选举杨聪先生为第四届董事会非独立董事
14.03 选举蔡雄飞先生为第四届董事会非独立董事
14.04 选举温延培先生为第四届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举楼佩煌先生为第四届董事会独立董事
15.02 选举罗来千先生为第四届董事会独立董事
15.03 选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举陆韵枫女士为第四届监事会监事
16.02 选举陈伟超先生为第四届监事会监事 |
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