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备忘事项 |
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详细 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算和2023年度预算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
10 《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
12 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 ShuminWang
15.02 ChrisChangYu
15.03 杨磊
15.04 张昊玳
15.05 ZhangMing
16.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 井光利
16.02 汤天申
16.03 李宇
17.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 高琦
17.02 陈智斌 |
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2023-04-28
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688019_20230428_W9BT.pdf
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2023-04-25
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688019_20230425_GRSH.pdf
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2023-04-20
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688019_20230420_FKS6.pdf
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2023-04-12
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2022年度利润分配及公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688019_20230412_L7NY.pdf
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2023-04-12
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2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688019_20230412_DJ8L.pdf
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2023-04-12
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关于2023年度预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/688019_20230412_6TJY.pdf
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2023-04-11
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关于公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688019_20230411_Y92C.pdf
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2023-04-11
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关于控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688019_20230411_BBXQ.pdf
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2023-04-11
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关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-04
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关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688019_20230404_DW0L.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-22
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关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/688019_20230322_IYGN.pdf
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2023-03-22
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/688019_20230322_1QTK.pdf
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2023-03-02
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关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/688019_20230302_W1NM.pdf
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2023-02-28
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2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688019_20230228_MLLK.pdf
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2023-02-25
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关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688019_20230225_C8O8.pdf
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2023-02-23
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关于以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688019_20230223_7KQS.pdf
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2023-02-23
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688019_20230223_H0IV.pdf
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2023-02-23
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688019_20230223_VRAM.pdf
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2023-02-23
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关于以简易程序向特定对象发行股票的预案二次修订情况说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688019_20230223_N46R.pdf
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2023-01-31
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2022年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/688019_20230131_DJ6I.pdf
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2023-01-13
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/688019_20230113_LZOO.pdf
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2023-01-13
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关于以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/688019_20230113_8OVE.pdf
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