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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-01
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2022年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/688033_20221101_3_9Ki9C7wf.pdf
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2022-10-29
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-29
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关于第二届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/688033_20221029_1_Ua05I9nU.pdf
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2022-10-28
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释达5%暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-28
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-25
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-18
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2022年前三季度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程并办理工商备案的议案
2 关于调整公司外部董事薪酬的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举吴佩芳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨铠璘女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举吴鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举释加才让先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举邓钊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举刘海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举卢远瞩先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吴武清先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举吴甦先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于选举李一先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举余程巍先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2022-10-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程并办理工商备案的议案
2 关于调整公司外部董事薪酬的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举吴佩芳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨铠璘女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举吴鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举释加才让先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举邓钊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举刘海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举卢远瞩先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吴武清先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举吴甦先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于选举李一先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举余程巍先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2022-10-15
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-15
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-15
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-15
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-15
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关于第二届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-15
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-13
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关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-28
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关于与内蒙古和光签订长期供货协议的自愿性披露公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-23
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关于与弘元新材签订长期供货协议的自愿性披露公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-23/688033_20220923_1_KDySFeIA.pdf
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2022-09-21
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关于自愿披露签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-21/688033_20220921_1_TMDIczfU.pdf
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2022-09-20
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-20/688033_20220920_2_KmuhuVFr.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-20
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关于收到某车企开发定点通知书的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-20/688033_20220920_1_HaeVRxqG.pdf
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2022-09-06
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第二届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-06/688033_20220906_1_HMSSz86v.pdf
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2022-08-31
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关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/688033_20220831_1_c0iWoFaZ.pdf
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2022-08-16
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关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-16/688033_20220816_1_MAOjzguQ.pdf
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2022-08-13
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-13/688033_20220813_5_oYvdv22l.pdf
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2022-08-13
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关于第二届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-13/688033_20220813_1_WctRcuAi.pdf
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2022-08-13
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关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-13/688033_20220813_2_HO4y80pn.pdf
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2022-08-04
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关于自愿披露签订合作开发协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-04/688033_20220804_1_aWpy7Y8o.pdf
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2022-08-02
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关于向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-02/688033_20220802_1_Jce83sOR.pdf
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2022-07-30
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关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/688033_20220730_1_9Dru7NNy.pdf
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