| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-08-07
|
北京天宜上佳高新材料股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-07/688033_20230807_LB3W.pdf
|
|
|
2023-08-07
|
关于第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-07/688033_20230807_NY0I.pdf
|
|
|
2023-08-07
|
关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-07/688033_20230807_FIR4.pdf
|
|
|
2023-08-07
|
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-07/688033_20230807_S8DY.pdf
|
|
|
2023-07-13
|
关于第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/688033_20230713_7HNW.pdf
|
|
|
2023-07-13
|
关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金及募投项目增加实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/688033_20230713_8J12.pdf
|
|
|
2023-07-11
|
关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
北京天宜上佳高新材料股份有限公司本次归属股票数量：83.01万股（其中首次授予部分第二个归属期归属62.70万股，预留授予部分第一个归属期归属20.31万股）；上市流通时间：2023年7月13日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688033_20230711_7R5S.pdf
|
|
|
2023-06-27
|
关于第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688033_20230627_3K3Q.pdf
|
|
|
2023-06-27
|
关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688033_20230627_Y39P.pdf
|
|
|
2023-06-27
|
关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688033_20230627_JJNU.pdf
|
|
|
2023-06-27
|
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688033_20230627_EG53.pdf
|
|
|
2023-06-27
|
关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688033_20230627_CRI5.pdf
|
|
|
2023-06-27
|
关于第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688033_20230627_8JN0.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-07 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-20
|
2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/688033_20230620_UB88.pdf
|
|
|
2023-06-09
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-06-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-09
|
2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/688033_20230609_QYJ4.pdf
|
|
|
2023-06-09
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-09
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-30
|
2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/688033_20230530_8BJT.pdf
|
|
|
2023-05-12
|
关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688033_20230512_MXKD.pdf
|
|
|
2023-05-09
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于2022年度独立董事述职报告的议案
9 关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
|
|
2023-05-09
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/688033_20230509_GMLF.pdf
|
|
|
2023-05-09
|
关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/688033_20230509_NM49.pdf
|
|
|
2023-05-09
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于2022年度独立董事述职报告的议案
9 关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
|
|
2023-05-09
|
第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/688033_20230509_CAC3.pdf
|
|
|
2023-05-06
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688033_20230506_LDLU.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688033_20230429_ENIU.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
关于自查整改的报告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688033_20230429_J0TZ.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
2022年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688033_20230429_ZPV1.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688033_20230429_4S5T.pdf
|
|
| | | |
