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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-20
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_SAQR.pdf
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2024-08-20
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_42TB.pdf
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2024-08-20
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_SR7A.pdf
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2024-08-20
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关于第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_YT5B.pdf
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2024-08-20
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-10
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2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688033_20240810_EVMF.pdf
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2024-08-10
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关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688033_20240810_T5FQ.pdf
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2024-08-10
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关于第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688033_20240810_Y8YI.pdf
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2024-08-06
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关于自愿披露签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000登记日 ，2024-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000除权日 ，2024-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000红利发放日 ，2024-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/688033_20240719_WQIC.pdf
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2024-06-28
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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关于第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-20; 一次变更公告日期: 2024-08-14; |
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2024-06-18
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关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688033_20240618_09JC.pdf
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2024-06-18
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关于公司变更董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688033_20240618_YJED.pdf
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2024-06-18
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688033_20240618_VBDJ.pdf
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2024-06-15
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关于2023年年度报告的信息披露监管问询函回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案
7 关于公司监事2024年度薪酬的议案
8 关于2023年度独立董事述职报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-06-07
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688033_20240607_BOGZ.pdf
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案
7 关于公司监事2024年度薪酬的议案
8 关于2023年度独立董事述职报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于选举公司董事的议案
11 关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案 |
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2024-05-30
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关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 |
上交所公告，高管变动,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688033_20240530_XBVD.pdf
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2024-05-23
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关于参加2023年度集体业绩说明会暨现金分红暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688033_20240523_ES0X.pdf
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