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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-29
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200629_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-12
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.095元（含税）。
股权登记日：2020/6/19
除息日：2020/6/22
现金红利发放日：2020/6/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200612_1.pdf
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.950000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2020-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.950000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.950000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过关于2019年度利润分配预案的议案、关于公司《2019年年度报告》及其摘要的议案、关于2019年度独立董事述职报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200523_1.pdf
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2020-05-16
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关于召开2019年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200516_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200430_2.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 15.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于公司＜2019年年度报告＞及其摘要的议案》
6 审议《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
7 审议《关于公司监事2020年薪酬的议案》
8 审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于公司＜2019年年度报告＞及其摘要的议案》
6 审议《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
7 审议《关于公司监事2020年薪酬的议案》
8 审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》 |
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2020-04-29
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200429_9.pdf
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2020-04-29
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2019年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200429_10.pdf
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2020-04-29
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200429_15.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200429_17.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200429_18.pdf
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2020-04-14
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关于公司相关产品通过CRCC认证的公告 |
上交所公告 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200414_1.pdf
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2020-04-09
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月8日召开，会议审议通过关于修改公司章程并办理工商备案的议案、关于补选一名非独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200409_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200324_1.pdf
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2020-03-24
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
2.00 关于补选一名非独立董事的议案
2.01 邓钊先生 |
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2020-03-24
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
2.00 关于补选一名非独立董事的议案
2.01 邓钊先生 |
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2020-03-24
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200324_2.pdf
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2020-03-24
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会决定于2020年4月8日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》、关于补选一名非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200324_4.pdf
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2020-03-20
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200320_1.pdf
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2020-02-29
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200229_1.pdf
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2020-02-04
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关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告 |
上交所公告 |
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(688033)“天宜上佳”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200204_1.pdf
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2020-01-15
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,480,343股；上市流通日期为2020年1月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688033_20200115_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报 |
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