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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-02
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关于聘请高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-02-19
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第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-19
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关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-02-19
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关于收购天力新陶股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-01-28
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2022年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-01-26
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2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
3.08 上市地点
3.09 募集资金金额及用途
3.10 本次发行决议的有效期
4 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
5 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
8 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
10 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2022-01-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
3.08 上市地点
3.09 募集资金金额及用途
3.10 本次发行决议的有效期
4 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
5 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
8 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
10 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2022-01-12
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-08
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关于第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-08
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关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/688033_20220108_1_zsr6LrTH.pdf
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2022-01-05
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688033_20220105_1_dee0kYc2.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-06-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-08; 一次变更公告日期: 2022-03-30; |
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2021-12-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改经营范围、《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2021-12-20
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关于变更公司营业范围并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-20/688033_20211220_2_DcLZOKY8.pdf
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2021-12-20
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-20/688033_20211220_1_fOkim3sB.pdf
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2021-12-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改经营范围、《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2021-11-30
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2021年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/688033_20211130_1_MCAUbVUA.pdf
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2021-11-20
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关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/688033_20211120_2_EbrOskyP.pdf
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2021-11-20
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关于第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/688033_20211120_3_1Km99jR8.pdf
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2021-11-20
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关于第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/688033_20211120_1_1W765uJU.pdf
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2021-11-20
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关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/688033_20211120_4_i7gFmaYa.pdf
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2021-11-13
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
2 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
3 关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案 |
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