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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》
12 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-22
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传音控股2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688036_20240222_48OY.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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传音控股2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688036_20231227_9NXL.pdf
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2023-12-22
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传音控股2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688036_20231222_UQZC.pdf
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2023-12-19
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传音控股关于变更主要办公地址的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/688036_20231219_AWXQ.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2024年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2023-12-06
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传音控股关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_0098.pdf
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2023-12-06
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传音控股关于2024年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_G1CD.pdf
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2023-12-06
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传音控股关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_9W1F.pdf
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2023-12-06
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传音控股2023年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_61SS.pdf
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2023-12-06
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传音控股第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_C490.pdf
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2023-12-06
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传音控股第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_HXJ8.pdf
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2023-12-06
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传音控股关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_3YWQ.pdf
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2023-12-06
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传音控股关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_0Z43.pdf
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2023-11-25
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传音控股关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688036_20231125_CACY.pdf
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2023-11-22
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2023年三季度分红，10派30.000000000(含税)，税后10派30.000000登记日 ，2023-11-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-11-22
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2023年三季度分红，10派30.000000000(含税)，税后10派30.000000除权日 ，2023-11-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-11-22
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2023年三季度分红，10派30.000000000(含税)，税后10派30.000000红利发放日 ，2023-11-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-11-22
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传音控股2023年前三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/688036_20231122_JOIN.pdf
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2023-11-15
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传音控股2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688036_20231115_F9UW.pdf
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2023-11-07
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传音控股关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/688036_20231107_IRNL.pdf
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-28
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传音控股2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688036_20231028_ZXOX.pdf
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2023-10-28
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传音控股第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688036_20231028_VHJM.pdf
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2023-10-28
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传音控股第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688036_20231028_DYAT.pdf
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2023-10-28
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传音控股2023年前三季度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688036_20231028_APNP.pdf
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2023-10-26
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传音控股第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688036_20231026_65L5.pdf
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2023-10-26
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传音控股关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688036_20231026_CP48.pdf
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2023-10-26
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传音控股2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688036_20231026_DRY4.pdf
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2023-10-18
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传音控股2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/688036_20231018_U9P1.pdf
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2023-10-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举竺兆江为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张祺为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举严孟为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举叶伟强为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举阿里夫为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举杨宏为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举黄益建为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈林荣为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张怀雷为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举宋英男为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举周宗政为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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