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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-24
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688048_20240824_HSPZ.pdf
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2024-08-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/688048_20240802_8FMM.pdf
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2024-08-02
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/688048_20240802_HB1C.pdf
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2024-07-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向关联方增资的议案》 |
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2024-07-17
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688048_20240717_FGAZ.pdf
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2024-07-13
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关于向关联方增资的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688048_20240713_GZSN.pdf
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2024-07-13
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关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688048_20240713_H930.pdf
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2024-07-13
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688048_20240713_B0DE.pdf
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2024-07-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688048_20240703_2UL3.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688048_20240604_Q3ND.pdf
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2024-05-23
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688048_20240523_V5NG.pdf
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2024-05-15
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688048_20240515_HC7J.pdf
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2024-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688048_20240507_ZL4G.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈2023年度报告及其摘要〉的议案》
5 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
8 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
12.00 《关于修订〈公司章程〉及公司部分内部制度的议案》
12.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
12.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
12.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
12.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12.09 《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
13 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-04-26
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关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_2ZMO.pdf
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2024-04-26
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关于 2023 年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_TI90.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_WSWK.pdf
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2024-04-26
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_FYZS.pdf
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2024-04-26
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_5FNT.pdf
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2024-04-26
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关于公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_Z7C2.pdf
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2024-04-26
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关于计提2023年年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_CKKQ.pdf
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2024-04-26
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关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_NNR2.pdf
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2024-04-26
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关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_XWXP.pdf
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2024-04-26
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_ERCP.pdf
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2024-04-26
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关于2023年度关联交易情况及2024年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_681J.pdf
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688048_20240426_O3FR.pdf
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