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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-18
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炬芯科技关于收到公司董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688049_20230818_TOGZ.pdf
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2023-08-02
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炬芯科技关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-02
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炬芯科技第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-07-28
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炬芯科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-27
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炬芯科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-24; 一次变更公告日期: 2023-07-24; |
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-10
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炬芯科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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炬芯科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-19
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炬芯科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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炬芯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-06
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炬芯科技股份有限公司关于参加2022年度半导体专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举周正宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举叶威廷先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举叶奕廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举王丽英女士担任第二届董事会非独立董事的议案
16.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举陈军宁先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举潘立生先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举韩美云女士担任第二届董事会独立董事的议案
17.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
17.01 关于选举徐琛女士担任第二届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举马大行先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举周正宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举叶威廷先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举叶奕廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举王丽英女士担任第二届董事会非独立董事的议案
16.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举陈军宁先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举潘立生先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举韩美云女士担任第二届董事会独立董事的议案
17.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
17.01 关于选举徐琛女士担任第二届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举马大行先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-24
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炬芯科技关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_5HB9.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_SJX6.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_NBH5.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_DCTI.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_JQ90.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于调整独立董事薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_BXKQ.pdf
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举周正宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举叶威廷先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举叶奕廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举王丽英女士担任第二届董事会非独立董事的议案
16.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举陈军宁先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举潘立生先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举韩美云女士担任第二届董事会独立董事的议案
17.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
17.01 关于选举徐琛女士担任第二届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举马大行先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-24
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炬芯科技第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_J4ZU.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_WJFH.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_PEKZ.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_75TE.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_GW8W.pdf
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2023-04-24
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炬芯科技关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688049_20230424_BTOQ.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-02-27
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炬芯科技2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-27/688049_20230227_EHS3.pdf
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