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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-02
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688056_20240302_BOVN.pdf
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2024-02-29
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688056_20240229_G7AA.pdf
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2024-02-29
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688056_20240229_YW2K.pdf
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2024-02-24
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关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份暨公司”提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688056_20240224_FM6N.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-27
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688056_20240127_2HBO.pdf
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2024-01-22
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关于部分募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-01-10
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/688056_20240110_JNF9.pdf
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2024-01-10
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关于董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期限的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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《北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-15
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-01
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》
2 《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
4.01 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则>》
4.02 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则>》
4.03 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则>》
4.04 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则>》
4.05 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度>》
4.06 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度>》
4.07 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>》
4.08 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度>》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》
2 《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
4.01 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则>》
4.02 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则>》
4.03 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则>》
4.04 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则>》
4.05 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度>》
4.06 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度>》
4.07 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>》
4.08 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度>》 |
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2023-10-28
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关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_ZQE1.pdf
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2023-10-28
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关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_4BXE.pdf
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2023-10-28
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《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则》 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_ZKB6.pdf
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2023-10-28
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关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_1E11.pdf
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2023-10-28
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_4XQS.pdf
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2023-10-28
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关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_EAWR.pdf
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2023-10-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_NUW2.pdf
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2023-10-28
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_AEN5.pdf
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2023-10-28
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_HL8B.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688056_20231028_IOH5.pdf
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2023-10-09
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关于诉讼事项进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/688056_20231009_L5IX.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688056_20230829_2M7Z.pdf
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